证券代码：002178           证券简称：延华智能          公告编号：2017-013




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
         第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第二十次（临时）会议通知于 2017 年 3 月 24 日以电话、

书面方式通知各位董事，会议于 2017 年 3 月 27 日（星期一）以现场

结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，

由公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的

决议合法、有效。经认真审议，会议通过以下两项议案：

       一、逐项审议通过了《关于修订及制定二十项公司内控制度的议

案》

     根据最新的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘

录》等相关法律、法规及规章制度，结合公司近年来业务和经营发展

的情况，董事会修订及制定了二十项公司内控制度，以更好的满足公

司的现状和未来的发展。

       1、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》

    赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    本制度尚需提交公司股东大会表决。

    2、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会

议事规则>的议案》

    赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    本制度尚需提交公司股东大会表决。

    3、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董

事工作制度>的议案》

    赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    本制度尚需提交公司股东大会表决。

    4、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会

秘书工作制度>的议案》

    赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    5、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司总裁工

作细则>的议案》

    赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
    6、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外投

资管理制度>的议案》

    赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    本制度尚需提交公司股东大会表决。

    7、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外担

保制度>的议案》

    赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    本制度尚需提交公司股东大会表决。

    8、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司关联交

易决策制度>的议案》

    赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    本制度尚需提交公司股东大会表决。

    9、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司风险投

资管理制度>的议案》

    赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    10、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司突发事

件处理办法>的议案》

    赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    11、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司信息披

露管理制度>的议案》

    赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    12、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司内幕信

息知情人管理制度>的议案》

    赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    13、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司投资者

关系管理制度>的议案》

    赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    14、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司年报信

息披露重大差错责任追究制度>的议案》

    赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    15、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司募集资

金专项存储与使用管理制度>的议案》

    赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    本制度尚需提交公司股东大会表决。
    16、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司控股股

东、实际控制人行为规范>的议案》

    赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    本制度尚需提交公司股东大会表决。

    17、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司防范大

股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》

    赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    本制度尚需提交公司股东大会表决。

    18、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事、

监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

    赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    本制度尚需提交公司股东大会表决。

    19、《关于制定<上海延华智能科技（集团）股份有限公司重大信

息内部报告制度>的议案》

    赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席

会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    20、《关于制定<上海延华智能科技（集团）股份有限公司累积投

票制实施细则>的议案》

    赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

    本制度尚需提交公司股东大会表决。

    本次修订及制定的二十项公司内控制度全文刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召

开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    2017 年第二次临时股东大会定于 2017 年 4 月 13 日下午 15:00

在上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式

召开，股权登记日为 2017 年 4 月 6 日。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2017 年第

二次临时股东大会通知的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二

十次（临时）会议决议》



    特此公告。




                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                          董事会

                                    2017 年 3 月 28 日