延华智能:第四届监事会第十三次(临时)会议决议公告2017-03-28
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2017-014
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第四届监事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届监事会第十三次(临时)会议通知于 2017 年 3 月 24 日以电话、
书面方式通知各位监事,会议于 2017 年 3 月 27 日(星期一)以现场
结合通讯方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,
由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合
《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集
团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作
出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过以下两项议案:
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修
订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司监事会议事规则>的议案》
根据最新的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘
录》等相关法律、法规及规章制度,结合公司近年来业务和经营发展
的情况,监事会修订《上海延华智能科技(集团)股份有限公司监事
会议事规则》,以更好的满足公司的现状和未来的发展。
《上海延华智能科技(集团)股份有限公司监事会议事规则》全
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本制度尚需提交公司股东大会表决。
备查文件:
1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第四届监事会第十
三次(临时)会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
监事会
2017 年 3 月 28 日