证券代码：002178           证券简称：延华智能        公告编号：2017-015




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
      关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第二十次（临时）会议决议，公司将于 2017 年 4 月 13

日（星期四）召开 2017 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会

的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

     （一）会议召集人：公司董事会

     （二）股权登记日：2017 年 4 月 6 日（星期四）

     （三）召开时间：

     1、现场会议召开时间：2017 年 4 月 13 日（星期四）下午 15:00

至 17:00；

     2、网络投票时间：2017 年 4 月 12 日至 2017 年 4 月 13 日；

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2017 年 4 月 13 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深

圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2017 年 4 月 12 日

下午 15:00 至 2017 年 4 月 13 日 15:00 期间的任意期间。

     （四）召开地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功
能报告厅

    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）参加股东大会的方式：

     公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投

票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，

以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两

种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

    （七）参加对象：

    1、截止 2017 年 4 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本

次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式

委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    本次股东大会将审议以下十二项议案：

    1、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东大

会议事规则>的议案》

    2、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
议事规则>的议案》

    3、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会

议事规则>的议案》

    4、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董

事工作制度>的议案》

    5、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外投

资管理制度>的议案》

    6、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外担

保制度>的议案》

    7、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司关联交

易决策制度>的议案》

    8、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司募集资

金专项存储与使用管理制度>的议案》

    9、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司控股股

东、实际控制人行为规范>的议案》

    10、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司防范大

股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》

    11、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事、

监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

    12、《关于制定<上海延华智能科技（集团）股份有限公司累积投

票制实施细则>的议案》

    上述议案已经公司第四届董事会第二十次（临时）会议、第四届
监事会第十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2017 年 3 月

28 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关文件。

    三、参与现场会议的股东的登记方法

    （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

登记手续；

    （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

    （三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、

委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

    （四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复

印件），不接受电话登记；

    （五）登记时间：2017 年 4 月 10 日（星期一）上午 9:30-11:30，

下午 14:30-16:30；

    （六）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件一。

    五、其它事项

    （一）会议联系人：伍朝晖 、周沛澄

    电话：021-61818686*309
    传真：021-61818696

    地址：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼

    邮编：200060

    （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

    六、备查文件

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二

十次（临时）会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第十

三次（临时）会议决议》



    特此公告。




                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                     2017 年 3 月 28 日
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程


一、通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票代码：362178。

       2.投票简称：延华投票。

       3．投票时间：2017 年 4 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

       4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

    （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

    （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

投票。

    5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程

序：

    （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能

栏目；

    （2）选择公司会议进入投票界面；

    （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投

票议案则填写选举票数。

    6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投

票的操作程序：

    （1）在投票当日，“延华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。

    （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

    （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，本次股东大

会设总议案，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代

表议案二，3.00 元代表议案三，以此类推。

    本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表：
                                                                对应申
 议案号                           议案名称
                                                                报价格

                           总议案                               100.00

          《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东
 议案一                                                          1.00
          大会议事规则>的议案》
          《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事
 议案二                                                          2.00
          会议事规则>的议案》
          《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事
 议案三                                                          3.00
          会议事规则>的议案》
          《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立
 议案四                                                          4.00
          董事工作制度>的议案》
          《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外
 议案五                                                          5.00
          投资管理制度>的议案》
          《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外
 议案六                                                          6.00
          担保制度>的议案》
          《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司关联
 议案七                                                          7.00
          交易决策制度>的议案》
          《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司募集
 议案八                                                          8.00
          资金专项存储与使用管理制度>的议案》
          《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司控股
 议案九                                                          9.00
          股东、实际控制人行为规范>的议案》
           《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司防范
 议案十                                                            10.00
           大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》
           《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事、
议案十一   监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>       11.00
           的议案》
           《关于制定<上海延华智能科技（集团）股份有限公司累积
议案十二                                                           12.00
           投票制实施细则>的议案》

    （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采

用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表

同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

    表决意见对应“委托数量”一览表：
               表决意见类型                      委托数量
                   同意                            1股
                   反对                            2股
                   弃权                            3股

    （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 12 日下午

15:00，结束时间为 2017 年 4 月 13 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

    （1）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的

代理发证机构申请。

    （ 2 ） 申 请 服 务 密 码 的 流 程 ： 请 登 陆 网 址

http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，填写相关信

息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出，当日下

午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出，次日方

可使用。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件二：

                             授权委托书
      本人（本单位）作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司

的股东，兹委托           先生/女士代表出席上海延华智能科技（集

团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本

授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为

签署本次会议需要签署的相关文件。

    委托人身份证号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数量：                                 股

    受托人身份证号码：

    受托人（签字）：

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

    1、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东大

会议事规则>的议案》

    同意 □   反对□   弃权□

    2、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会

议事规则>的议案》

    同意 □   反对□   弃权□

    3、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会

议事规则>的议案》

    同意 □   反对□   弃权□
    4、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董

事工作制度>的议案》

    同意 □   反对□   弃权□

    5、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外投

资管理制度>的议案》

    同意 □   反对□   弃权□

    6、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外担

保制度>的议案》

    同意 □   反对□   弃权□

    7、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司关联交

易决策制度>的议案》

    同意 □   反对□   弃权□

    8、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司募集资

金专项存储与使用管理制度>的议案》

    同意 □   反对□   弃权□

    9、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司控股股

东、实际控制人行为规范>的议案》

    同意 □   反对□   弃权□

    10、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司防范大

股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》

    同意 □   反对□   弃权□

    11、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

     同意 □     反对□       弃权□

     12、《关于制定<上海延华智能科技（集团）股份有限公司累积投

票制实施细则>的议案》

     同意 □     反对□       弃权□

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

     是（      ）      否（        ）

   本委托书有效期限：

   委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

   委托日期：            年      月     日

    说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单
位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
    注：1、股东请在选项中打√；    2、每项均为单选，多选无效。
附件三

                     股东大会参会登记表



致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

    截止 2017 年 4 月 6 日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本

人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司 2017

年第二次临时股东大会。



    姓   名：

    身份证号码：

    股东账户：

    持股数：

    联系电话：

    邮政编码：

    联系地址：




                          股东签字（法人股东盖章） ：

                             日期：2017 年   月   日