证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2017-017 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会。 2、会议主持人:董事长顾燕芳女士。 3、现场会议地点:上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多 功能报告厅。 4、会议召开时间: 1、现场会议召开时间:2017 年 4 月 13 日(星期四)下午 15:00 至 17:00; 2、网络投票时间:2017 年 4 月 12 日至 2017 年 4 月 13 日; 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2017 年 4 月 13 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深 圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为:2017 年 4 月 12 日 下午 15:00 至 2017 年 4 月 13 日 15:00 期间的任意期间。 5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 和规范性文件的规定,会议合法有效。 二、会议出席情况 有效参与本次股东大会的股东(包括委托代理人,下同)共计 9 人,代表有表决权的股份为 268,185,113 股,占公司有表决权股份总 数的 36.8692%。其中: 1、现场会议股东出席情况 现场出席会议的股东 8 人,代表股份 268,183,714 股,占公司总 股本的 36.8690%。 2、网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东 1 人,代表股份 1,399 股,占公司总股本的 0.0002%。 3、参加投票的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)情况 通过现场和网络投票的中小股东 5 人,代表股份 1,309,319 股, 占公司总股本的 0.1800%。其中:通过现场投票的中小股东 4 人,代 表有表决权的股份为 1,307,920 股,占公司总股本的 0.1798%。通过 网络投票的中小股东 1 人,代表股份 1,399 股,占公司总股本的 0.0002%。 公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议,上海金茂凯 德律师事务所田孝明律师、龚嘉驰律师出席并见证了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了 以下十二项议案: 1、《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司股东大 会议事规则>的议案》 总表决结果: 267,479,314 股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总 数的 99.7368%; 704,400 股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2627%; 1,399 股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。 其中,持股 5%以下中小股东总表决结果: 603,520 股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 46.0942%; 704,400 股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 53.7990%; 1,399 股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.1068%。 2、《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会 议事规则>的议案》 总表决结果: 267,479,314 股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总 数的 99.7368%; 704,400 股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2627%; 1,399 股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。 其中,持股 5%以下中小股东总表决结果: 603,520 股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 46.0942%; 704,400 股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 53.7990%; 1,399 股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.1068%。 3、《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司监事会 议事规则>的议案》 总表决结果: 267,479,314 股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总 数的 99.7368%; 704,400 股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2627%; 1,399 股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。 其中,持股 5%以下中小股东总表决结果: 603,520 股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 46.0942%; 704,400 股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 53.7990%; 1,399 股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.1068%。 4、《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董 事工作制度>的议案》 总表决结果: 267,479,314 股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总 数的 99.7368%; 704,400 股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2627%; 1,399 股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。 其中,持股 5%以下中小股东总表决结果: 603,520 股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 46.0942%; 704,400 股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 53.7990%; 1,399 股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.1068%。 5、《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司对外投 资管理制度>的议案》 总表决结果: 267,479,314 股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总 数的 99.7368%; 704,400 股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2627%; 1,399 股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。 其中,持股 5%以下中小股东总表决结果: 603,520 股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 46.0942%; 704,400 股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 53.7990%; 1,399 股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.1068%。 6、《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司对外担 保制度>的议案》 总表决结果: 267,479,314 股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总 数的 99.7368%; 704,400 股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2627%; 1,399 股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。 其中,持股 5%以下中小股东总表决结果: 603,520 股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 46.0942%; 704,400 股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 53.7990%; 1,399 股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.1068%。 7、《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司关联交 易决策制度>的议案》 总表决结果: 267,479,314 股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总 数的 99.7368%; 704,400 股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2627%; 1,399 股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。 其中,持股 5%以下中小股东总表决结果: 603,520 股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 46.0942%; 704,400 股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 53.7990%; 1,399 股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.1068%。 8、《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司募集资 金专项存储与使用管理制度>的议案》 总表决结果: 267,479,314 股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总 数的 99.7368%; 704,400 股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2627%; 1,399 股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。 其中,持股 5%以下中小股东总表决结果: 603,520 股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 46.0942%; 704,400 股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 53.7990%; 1,399 股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.1068%。 9、《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司控股股 东、实际控制人行为规范>的议案》 总表决结果: 267,479,314 股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总 数的 99.7368%; 704,400 股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2627%; 1,399 股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。 其中,持股 5%以下中小股东总表决结果: 603,520 股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 46.0942%; 704,400 股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 53.7990%; 1,399 股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.1068%。 10、《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司防范大 股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》 总表决结果: 267,479,314 股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总 数的 99.7368%; 704,400 股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2627%; 1,399 股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。 其中,持股 5%以下中小股东总表决结果: 603,520 股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 46.0942%; 704,400 股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 53.7990%; 1,399 股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.1068%。 11、《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》 总表决结果: 267,479,314 股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总 数的 99.7368%; 704,400 股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2627%; 1,399 股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。 其中,持股 5%以下中小股东总表决结果: 603,520 股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 46.0942%; 704,400 股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 53.7990%; 1,399 股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.1068%。 12、《关于制定<上海延华智能科技(集团)股份有限公司累积投 票制实施细则>的议案》 总表决结果: 267,479,314 股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总 数的 99.7368%; 704,400 股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2627%; 1,399 股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。 其中,持股 5%以下中小股东总表决结果: 603,520 股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 46.0942%; 704,400 股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 53.7990%; 1,399 股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.1068%。 四、律师出具的法律意见 上海金茂凯德律师事务所田孝明律师、龚嘉驰律师出席并见证了 本次会议,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效, 本次股东大会未有股东提出临时议案,会议表决程序符合法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合 法有效。 五、备查文件 1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017 年第二次临 时股东大会会议决议》 2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技(集团)股 份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 14 日