第四届董事会第二十一次会议独立董事事前认可意见


         上海延华智能科技（集团）股份有限公司
   独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项
                    发表的事前认可意见


    作为上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)

的独立董事,我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技(集团)股份有限

公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律法规和规范性文件的

有关规定,就公司拟在第四届董事会第二十一次会议审议的《关于聘

任公司2017年度财务审计机构的议案》进行了事前审核,认真审议了

该事项的相关资料,并且与公司相关人员进行有效沟通,发表事前认

可意见如下：

    关于董事会提议聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2017 年年度财务审计机构的议案，我们认为：天职国际会计师事

务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客

观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际

情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司聘任天职国际为公司

2017 年度财务审计机构，并提交董事会审议。

    独立董事：

               洪觉慧          罗贵华             李宁


                                             2017 年 4 月 14 日