证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-022
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司 2017 年预计为全资及控股子公司
提供担保额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
随着公司各项业务的顺利推进，各全资或控股子公司业务规模不
断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足其日常经营需要、确
保资金流畅通，加强公司对外担保的日常管理及对外担保行为的计划
性与合理性，公司计划在 2017 年新增对外担保额度 4.60 亿元，有效
期至 2017 年 12 月 31 日。在额度范围内授权公司管理层具体实施相
关事宜，公司董事长签署相关法律文件。本次对外担保对象均为公司
合并报表范围内的全资或控股子公司，无其他对外担保。
此项议案须提请股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司的全资或控股子公司，具体情况如下（财务数
据截至 2016 年 12 月 31 日）：
单位：万元
注册 公司持 与公司存在 预计新增
公司名称 主营业务 总资产 负债率
资本 股比例 的关联关系 担保额度
节能管理软件的开发、设计、制作、销售；节能设
备的研发、销售；节能技术开发，并提供相关的技
上海东方延
术咨询与技术服务；工程管理服务，机电设备安装
华节能技术 93.60 控股子公
3,000 工程，建筑节能及智能化工程，建筑防水、防腐保 17,119. 54.60% 15,000
服务股份有 % 司
温、城市及道路照明工程，设备维护保养服务；商 22
限公司
务咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
城市智能化系统工程、环保工程、建筑智能化工程、
建筑装饰装修工程、消防工程、通信工程、公共安
全防范工程承接、设计、施工、维修；计算机网络
系统集成；计算机软件开发、设计、制作、销售；
节能环保设备的开发、销售；城市智能化、通信、
控股子公
武汉智城科 4,285 节能环保相关的技术咨询、技术服务；合同能源管 42% 13,623. 52.88% 5,000
司
技有限公司 理；城市智能化与节能环保工程设施的维护保养服 50
务；卫星电视系统的设计；计算机软硬件、电子产
品、机电设备、自动化设备、消防设备、仪器仪表
的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后可开展经营活动）
销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电
产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件、普
上海多昂电
通劳防用品；电子、通信、计算机及机电专业的技 全资子公
子科技有限 2,000 100% 3,125.1 48.55% 1,000
术服务，从事各类货物及技术进出口业务。【依法 司
公司 6
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
消防设施建设工程设计与施工，建筑工程造价咨询，
上海震旦消 建筑工程监理服务，消防设施维护保养（除特种设
全资子公
防工程有限 1,000 备），销售消防器材、机电产品、金属材料、建材。 100% 4,614.6 76.08% 5,000
司
公司 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 0
展经营活动】
建筑节能技术研发、推广，节能软件及设备的研发、
遵义智城科 控股子公
3,000 销售；智慧城市的软硬件平台开发及销售；建筑智 55% 1,147.1 20.35% 3,000
技有限公司 司
能化工程，公共安全防范工程设计、施工、维修； 5
计算机网络系统集成，计算机专业四技服务；卫星
电视系统的设计、安装和调试；建筑智能化工程所
需的设备、材料出口；专业承包消防设施工程；销
售：电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电
产品、五金交电、仪器仪表、计算机及配件。（以
上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经
营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前
的项目不得经营）。
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法
律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，
经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、
法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场
主体自主选择经营。(智慧城市的顶层设计，智慧城
市的软硬件平台开发及销售，包括云计算中心、城
市级公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养
老、智能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、
智慧社区、智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能
贵州贵安智 建筑项目的咨询、设计、工程、采购、安装调试、
控股子公
城科技有限 3,000 运维；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工 51% 3,375.1 9.22% 5,000
司
公司 程；绿色建筑的咨询、设计和节能软件的开发、制 6
作、销售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，
并提供相关的技术咨询与技术服务；建筑节能工程，
设备与系统的运维保养服务；商务咨询（除经纪）。
工程管理、云平台服务、云软件服务、机电设备安
装建设工程施工、消防设施建设工程设计施工一体
化，信息系统集成服务，销售：电子产品、通讯设
备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件、办公设
备租赁。（以上经营项目涉及前置许可的凭许可证
或批准文件从事生产经营活动）
荆州市智 智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发
二级控股
慧城市科 2,000 及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、 60% 1,980.8 1.10% 5,000
子公司
技股份有 智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧 5
限公司 旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧教育、
智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能建筑项目的
咨询、设计、工程、采购、安装调试、运维；承包
境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；绿色建
筑的咨询、设计和节能软件的开发、制作、销售；
节能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供相
关的技术咨询与技术服务；建筑节能工程、设备与
系统的运维保养服务；医疗器械销售；计算机、打
印机及配件、办公耗材销售。（涉及许可经营项目，
应取得相关部门许可后方可经营）
湖北省延华
资产管理；管理或受托管理股权类、债权类投资并
高投智慧城 控股子公
5,000 从事相关咨询服务业务。（依法须经批准的项目， 60% 2,671.6 0.83% 3,000
市投资管理 司
经相关部门批准后方可开展经营活动） 3
有限公司
从事环保科技、电子、计算机专业领域内的技术开
上海长风延 发、技术咨询、技术服务、技术转让，检测服务，
华智慧环保 环保建设工程专业施工，实业投资，计算机软件开 控股子公
3,000 70% 688.33 6.29% 2,000
科技有限公 发、技术服务、销售，计算机系统集成。【依法须 司
司 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
数据处理；技术推广服务；销售电子产品、文具用
品、日用品；计算机软硬件开发。（企业依法自主
北京美迪希
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 控股子公
兰数据有限 500 51% 519.85 117.53% 2,000
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 司
公司
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
被担保人详细信息以及截至 2016 年 12 月 31 日的财务状况，请
见 2017 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2016 年年度报告》。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的
主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担
保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
上述被担保的对象均为公司的全资或控股子公司，公司对其具有
绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要
为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的
利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016 年 12 月 31 日，公司对控股子公司提供担保余额 2,020
万元人民币，占最近一期（2016 年 12 月 31 日）经审计的净资产的
比例为 1.74%。除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表
以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
六、独立董事关于 2017 年预计对外担保额度的独立意见
公司为规范加强对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的
规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，计划在 2017 年对
全资或控股子公司融资进行担保额度不超过 4.60 亿元，公司本次对
外担保对象均为本公司合并报表范围内的全资或控股子公司，无其他
对外担保，是为了满足各子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，
该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为
其提供担保。
七、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二
十一次会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 15 日