证券代码：002178          证券简称：延华智能          公告编号：2017-039



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
             关于减少注册资本及通知债权人的公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2017 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二十三次（临时）会议、
2017 年 5 月 15 日召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的议案》、《关
于公司回购廖邦富等 19 名补偿义务人 2016 年度应补偿股份及返还现
金的议案》、《关于公司减少注册资本并修订<上海延华智能科技（集
团）股份有限公司章程>的议案》、《关于授权董事会办理向限制性股
票激励对象及补偿义务人回购公司股票相关事宜的议案》。
     因公司 2016 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润和净资产收益率均未达到业绩目标，首次授予的限制性股票第
三期解锁条件和预留授予的限制性股票第二期解锁条件均未达成，对
应的限制性股票将全部予以回购，具体情况如下：回购首次授予的限
制性股票人数为 63 人、股数为 7,225,848 股，回购价格为 1.79 元/
股；回购预留部分授予的限制性股票人数为 4 人、股数为 548,100 股，
回购价格为 11.23 元/股；共计回购股数 7,773,948 股，公司按照第
四届董事会第二十三次（临时）会议召开当日的中国人民银行一年期
存款基准利率（1.5%/年）*资金实际占用天数计算并向被回购对象支
付资金占用利息。公司应就本次限制性股票回购事项向被回购对象支
付回购价款共计人民币 19,845,894.18 元，资金来源为公司自有资
金。具体内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海延华智能科技（集团）股
份有限公司关于向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的公告》
（公告编号：2017-032）。
    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字
【2017】7357-3 号《成都成电医星数字健康软件有限公司关于业绩
承诺完成情况的专项审核报告》，2016 年度成电医星实现归属于母公
司所有者的净利润 3,816.33 万元，扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润 3,643.20 万元，低于承诺数（4,990 万元）1,346.80
万元，完成率为 73.01%。根据《上海延华智能科技（集团）股份有
限公司与廖邦富、廖定鑫、廖定烜及罗太模、胡安邦、安旭、张森、
熊贤瑗、吴慕蓉、吕霞、何永连、郭三发、胡刚、文磊、邓强、喻波、
余炼、陈胜波、彭杰之盈利预测补偿与奖励协议》的约定，公司回购
廖邦富等 19 名补偿义务人 2016 年度应补偿股份数量为 3,583,675
股。公司应就本次股票回购事项向被回购对象支付回购价款共计人民
币 1.00 元，资金来源为公司自有资金。具体内容详见 2017 年 4 月
28 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于回购廖邦富等 19
名补偿义务人 2016 年度应补偿股份及返还现金的公告》（公告编号：
2017-033）。
    公 司 本 次 共 回 购 注 销 11,357,623 股 股 份 ， 减 少 注 册 资 本
11,357,623 元，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有
权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行
使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
     债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根
据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书
面要求，并随附相关证明文件。


     特此公告。




                        上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                                       董事会
                                   2017 年 5 月 16 日