第四届董事会第二十四次（临时）会议独立董事意见


            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
   独立董事关于第四届董事会第二十四次（临时）会议
                    相关事项发表的独立意见
       作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文

件的有关规定，对公司第四届董事会第二十四次（临时）会议相关议

案发表独立意见：

       1、本次董事会改聘王翔宇先生为公司执行总裁、改聘张彬先生

为公司副总裁的相关提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公

司章程》的规定。

       2、上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任高

级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚

未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。

       3、上述人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，

专业素养和职业操守均能够胜任所聘岗位职责的要求。

       因此，我们同意聘任王翔宇先生为公司执行总裁，同意聘任张彬

先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届

满。
             第四届董事会第二十四次（临时）会议独立董事意见




独立董事：



   洪觉慧      罗贵华                  李    宁




                                      2017 年 7 月 24 日