证券代码：002178            证券简称：延华智能         公告编号：2017-061




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
             第四届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第二十五次会议通知于 2017 年 8 月 17 日以电话、书面

方式通知各位董事，会议于 2017 年 8 月 28 日（星期一）以现场结合

通讯方式召开，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议 7 人，

由公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的

决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

       一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2017 年半

年度报告全文及摘要》

       《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告》

全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上

海延华智能科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》刊

登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查

阅。

       二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于授权
公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

    为提高公司流动资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金，

在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司及子公司使用不超

过 30,000 万元闲置自有资金购买一年及一年以内的短期理财产品，

在上述额度内资金可以滚动使用，期限为公司股东大会审议通过之日

起一年内。同时，董事会拟向股东大会提请授权公司董事长在上述额

度内签署相关合同文件，公司财务部负责人负责组织实施。

    本议案尚须提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于授权公司及子公

司使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的公告》会同本公告刊登

于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开

2017 年第四次临时股东大会的议案》

    本次年度股东大会定于 2017 年 9 月 14 日在上海市西康路 1255

号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式召开，股权登记日为

2017 年 9 月 7 日。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2017 年第

四次临时股东大会通知的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二
十五次会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》



    特此公告。




                        上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                   2017 年 8 月 29 日