证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2017-062




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
               第四届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届监事会第十七次会议通知于 2017 年 8 月 17 日以电话、书面方

式通知各位监事，会议于 2017 年 8 月 28 日（星期一）以现场结合通

讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司

监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司

法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的

决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

     一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年半年

度报告全文及摘要》

     与会监事一致认为：董事会编制和审核的《2017 年半年度报告

全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告》

全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上

海延华智能科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》刊
登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查

阅。

       二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于授权公

司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

       与会监事一致认为：公司在保证资金流动性和资金安全的前提

下，使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买一年及一年以

内的短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响

公司主营业务的正常开展。事项的决策和审议程序合法有效，不存在

损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。公司制定了严格

的风险控制措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们同

意《关于授予公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度

的议案》。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于授权公司及子公

司使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的公告》会同本公告刊登

于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投

资者查阅。



       备查文件：

       1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第十

七次会议决议》



       特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                 监事会

             2017 年 8 月 29 日