第四届董事会第二十五次会议独立董事意见


          上海延华智能科技（集团）股份有限公司
         独立董事关于第四届董事会第二十五次会议
                 相关事项发表的独立意见


    作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件

的有关规定，对公司第四届董事会第二十五次会议相关议案发表独立

意见：

    一、关于2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资

金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

    我们对公司截至2017年6月30日控股股东及其他关联方占用资金

及对外担保情况和进行了核查和了解，具体情况如下：

    1、报告期内，公司不存在大股东及其他关联方占用及变相占用

公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的

关联方违规占用资金情况；

    2、报告期内，公司为全资及控股子公司累计提供了2,332.03万

元担保，未超过公司2017年预计对外担保的额度。截止2017年6月30

日，公司对全资及控股子公司提供担保余额802.03万元。除此之外，

公司不存在对合并报表以外其他公司的担保，公司无逾期的对外担保
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事项。

    上述担保事项属于各子公司正常的生产经营行为，目的在于保证

各子公司的生产经营资金需求，不会对公司及各子公司的正常运作和

业务发展造成不良影响，属于公司可控制范围之内。公司担保决策程

序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

    公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担

保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联

方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56

号）的有关规定。公司已建立防范控股股东及关联方资金占用的专门

制度，建立起了“占用即冻结”的机制，能够有效防止股东或实际控

制人侵占上市公司资产，维护中小股东利益。

    二、关于授权公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品
额度的独立意见

    公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用不超过30,000

万元人民币的闲置自有资金购买一年及一年以内的短期理财产品，能

够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开

展。事项的决策和审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、

特别是中小股东利益的情况。公司制定了严格的风险控制措施，规范

自有资金使用，保障资金安全。因此，我们同意董事会《关于授予公

司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
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独立董事：



    洪觉慧   罗贵华                 李宁




                            2017 年 8 月 28 日