延华智能:第四届董事会第二十六次(临时)会议决议公告2017-09-26
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2017-075
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第四届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第二十六次(临时)会议通知于 2017 年 9 月 22 日以电
话、书面方式通知各位董事,会议于 2017 年 9 月 25 日(星期一)以
现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7
人,由公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合
《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集
团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作
出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过如下议案:
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公
司收购上海延华大数据科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关
规定,董事会同意公司与深圳市新泰科投资股份有限公司(以下简称
“新泰科”)、刘耀辉签订《股权转让协议》,公司以自有资金600
万元收购新泰科持有上海延华大数据科技有限公司(以下简称“延华
大数据”)13.75%股份和刘耀辉持有延华大数据2.75%的股权。本次
收购完成后,新泰科和刘耀辉将不再持有延华大数据的股份。
胡黎明先生为公司的大股东和实际控制人,同时也是延华大数据
的股东以及延华大数据股东上海欧豪投资管理有限公司的控股股东,
根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易,本
次股权收购完成后延华大数据为公司的参股公司,不计入公司的合并
报表范围。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次交易价格公允,遵循了市场公开、公平、
公正的原则,未损害公司的利益及中小股东的利益,有利于关联双方
充分实现资源整合、业务协同互补、提升各业务板块的服务水平,增
强公司的“智慧城市全生命周期”服务能力。
《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于收购上海延华大
数据科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》于 2017 年 9 月 23 日
刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
供投资者查阅。
备查文件:
1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第四届董事会第二
十六次(临时)会议决议》
2、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第二十六次(临时)会议相关事项发表的事前认可意见》
3、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第二十六次(临时)会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 26 日