证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2017-075




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
       第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2017 年 9 月 22 日以电

话、书面方式通知各位董事，会议于 2017 年 9 月 25 日（星期一）以

现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7

人，由公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合

《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作

出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公

司收购上海延华大数据科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

     根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关

规定，董事会同意公司与深圳市新泰科投资股份有限公司（以下简称

“新泰科”）、刘耀辉签订《股权转让协议》，公司以自有资金600

万元收购新泰科持有上海延华大数据科技有限公司（以下简称“延华

大数据”）13.75%股份和刘耀辉持有延华大数据2.75%的股权。本次

收购完成后，新泰科和刘耀辉将不再持有延华大数据的股份。
    胡黎明先生为公司的大股东和实际控制人，同时也是延华大数据

的股东以及延华大数据股东上海欧豪投资管理有限公司的控股股东，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，本

次股权收购完成后延华大数据为公司的参股公司，不计入公司的合并

报表范围。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。本次交易价格公允，遵循了市场公开、公平、

公正的原则，未损害公司的利益及中小股东的利益，有利于关联双方

充分实现资源整合、业务协同互补、提升各业务板块的服务水平，增

强公司的“智慧城市全生命周期”服务能力。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于收购上海延华大

数据科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》于 2017 年 9 月 23 日

刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

供投资者查阅。

    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二

十六次（临时）会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第二十六次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见》

    3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第二十六次（临时）会议相关事项发表的独立意见》



    特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                董事会

           2017 年 9 月 26 日