延华智能:独立董事关于第四届董事会第二十六次(临时)会议相关事项发表的事前认可意见2017-09-26
第四届董事会第二十六次(临时)会议独立董事事前认可意见
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十六次(临时)会议
相关事项发表的事前认可意见
作为上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技(集团)股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律法规和规范性文件的
有关规定,就公司拟在第四届董事会第二十六次(临时)会议审议的
《关于公司收购上海延华大数据科技有限公司部分股权暨关联交易
的议案》进行了事前审核,经认真审议相关资料,并与公司相关人员
进行沟通后,发表事前认可意见如下:
关于公司与深圳市新泰科投资股份有限公司(以下简称“新泰
科”)、刘耀辉签订《股权转让协议》,公司以自有资金600万元收购新
泰科持有上海延华大数据科技有限公司(以下简称“延华大数据”)
13.75%股份和刘耀辉持有延华大数据2.75%的股权的关联交易事项,
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本
次交易价格公允,遵循了市场公开、公平、公正的原则,未损害公司
的利益及中小股东的利益,有利于关联双方充分实现资源整合、业务
协同互补、提升各业务板块的服务水平,增强公司的“智慧城市全生
命周期”服务能力。因此,我们同意本次关联交易的事项并将上述议
案提交董事会审议。
第四届董事会第二十六次(临时)会议独立董事事前认可意见
独立董事:
洪觉慧 罗贵华 李 宁
2017 年 9 月 25 日