证券代码：002178          证券简称：延华智能        公告编号：2017-078



           上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                   关于董事、独立董事辞职的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     2017 年 10 月 11 日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司

（以下简称“公司”）收到公司董事陈敏恒先生、独立董事洪觉慧先

生和李宁先生递交的书面辞职报告，具体情况如下：

     陈敏恒先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后陈敏恒先生不

在公司担任任何职务。

     洪觉慧先生因个人原因辞去公司独立董事和董事会提名委员会

主任的职务，辞职后洪觉慧先生不在公司担任任何职务。

     李宁先生因个人原因辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任

和董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后李宁先生不在公司担

任任何职务。

     陈敏恒先生、洪觉慧先生和李宁先生在任期间，勤勉尽责，在推

动公司完善治理结构、战略转型发展、业务做大做强等方面发挥了重

要作用。公司董事会对陈敏恒先生、洪觉慧先生和李宁先生为公司做

出的贡献表示衷心的感谢！

     根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上海延
华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《董事会议事规则》和《独

立董事工作制度》等相关规定，陈敏恒先生辞职未导致董事会成员低

于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董

事会之日起生效。因洪觉慧先生和李宁先生提出辞职将导致公司独立

董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，且李宁先生提出辞职将

导致独立董事中没有会计专业人士，洪觉慧先生和李宁先生的辞职报

告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，洪觉

慧先生和李宁先生仍将继续履行独立董事的相关职责。

    公司将尽快组织提名新的董事和独立董事候选人，并按照有关规

定尽快完成董事和独立董事的补选工作。



    特此公告。




                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                           董事会

                                       2017 年 10 月 12 日