延华智能:关于董事、独立董事辞职的公告2017-10-12
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2017-078
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于董事、独立董事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 10 月 11 日,上海延华智能科技(集团)股份有限公司
(以下简称“公司”)收到公司董事陈敏恒先生、独立董事洪觉慧先
生和李宁先生递交的书面辞职报告,具体情况如下:
陈敏恒先生因个人原因辞去公司董事职务,辞职后陈敏恒先生不
在公司担任任何职务。
洪觉慧先生因个人原因辞去公司独立董事和董事会提名委员会
主任的职务,辞职后洪觉慧先生不在公司担任任何职务。
李宁先生因个人原因辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任
和董事会薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后李宁先生不在公司担
任任何职务。
陈敏恒先生、洪觉慧先生和李宁先生在任期间,勤勉尽责,在推
动公司完善治理结构、战略转型发展、业务做大做强等方面发挥了重
要作用。公司董事会对陈敏恒先生、洪觉慧先生和李宁先生为公司做
出的贡献表示衷心的感谢!
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上海延
华智能科技(集团)股份有限公司章程》、《董事会议事规则》和《独
立董事工作制度》等相关规定,陈敏恒先生辞职未导致董事会成员低
于法定人数,不会影响公司董事会正常运作,辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。因洪觉慧先生和李宁先生提出辞职将导致公司独立
董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,且李宁先生提出辞职将
导致独立董事中没有会计专业人士,洪觉慧先生和李宁先生的辞职报
告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,洪觉
慧先生和李宁先生仍将继续履行独立董事的相关职责。
公司将尽快组织提名新的董事和独立董事候选人,并按照有关规
定尽快完成董事和独立董事的补选工作。
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 12 日