证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2017-080




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
       第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第二十七次（临时）会议通知于 2017 年 10 月 11 日以

电话、书面方式通知各位董事，会议于 2017 年 10 月 14 日（星期六）

以现场方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，由

公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司

法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的

决议合法、有效。经认真审议，会议通过以下三项议案：

     一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增

补公司第四届董事会董事候选人的议案》

     因公司董事陈敏恒先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关

规定，为保证公司董事会正常运行，公司须增补一名董事。

     经第二大股东上海延华高科技有限公司提议，董事会提名委员会

对迟为国先生的任职资格和履历进行了严格审查，认为迟为国先生的
任职条件及工作经历符合法律法规对董事的任职要求，同意推荐迟为

国先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之

日起至第四届董事会届满。迟为国先生简历详见附件。

    本次增补后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

    本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会表决。

    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增

补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

    因公司独立董事洪觉慧先生、李宁先生申请辞去公司独立董事职

务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《董事

会议事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，为保证公司

董事会正常运行，公司须增补两名独立董事。在新任独立董事就任前，

洪觉慧先生和李宁先生仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。

    经第二大股东上海延华高科技有限公司提议，董事会提名委员会

对常晖先生和姜军先生的任职资格和履历进行了严格审查，认为常晖

先生和姜军先生的任职条件及工作经历符合法律法规对独立董事的

任职要求，同意推荐常晖先生和姜军先生为公司第四届董事会独立董

事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。常

晖先生和姜军先生简历详见附件。

    本次增补后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司

2017 年第五次临时股东大会，并采用累积投票方式分别进行逐项表

决。

    三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召

开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

    2017 年第五次临时股东大会定于 2017 年 11 月 1 日下午 15:00

在上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式

召开，股权登记日为 2017 年 10 月 25 日。

    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二

十七次（临时）会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第二十七次（临时）会议相关事项发表的独立意见》



    特此公告。




                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                           董事会

                                     2017 年 10 月 17 日
附件：简历

    迟为国先生：金融专业经济学博士。曾任百荣投资控股集团有限

公司副总裁、北京城云投资有限公司董事长等。现任上海延华高科技

有限公司的董事和总经理，信保（天津）股权投资基金管理有限公司

董事。

    迟为国先生未持有公司股票，是公司第二大股东上海延华高科技

有限公司的董事和总经理，与公司其他董事、监事、其他持有公司百

分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经核查，迟为国

先生不属于“失信被执行人”。


    常晖先生：法律硕士，律师。2005 年至 2010 年于福建新世通律

师事务所任职；2010 年至 2011 年于福建名仕律师事务所上海分所任

职；2011 年至今任福建君立律师事务所合伙人；现任福州市律师协

会证券专业委员会委员。

    常晖先生已取得独立董事任职资格证书，未持有公司股份，与公

司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制

人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的惩戒。经核查，常晖先生不属于“失信被执行人”。


    姜军先生：中国人民大学商学院财务管理博士学位，会计学副教

授。历任北京国家会计学院教研中心讲师、副教授、责任教师，现任

北京国家会计学院金融系主任，产业金融与运作研究所所长，学术委
员会委员，现任山东黄金、皖通高速、当升科技、节能风电公司独立

董事。

    姜军先生已取得独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与公

司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制

人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的惩戒。经核查，姜军先生不属于“失信被执行人”。