延华智能:第四届董事会第二十七次(临时)会议决议公告2017-10-17
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2017-080
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第四届董事会第二十七次(临时)会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第二十七次(临时)会议通知于 2017 年 10 月 11 日以
电话、书面方式通知各位董事,会议于 2017 年 10 月 14 日(星期六)
以现场方式召开。本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,由
公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司
法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作出的
决议合法、有效。经认真审议,会议通过以下三项议案:
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增
补公司第四届董事会董事候选人的议案》
因公司董事陈敏恒先生申请辞去公司董事职务,根据《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关
规定,为保证公司董事会正常运行,公司须增补一名董事。
经第二大股东上海延华高科技有限公司提议,董事会提名委员会
对迟为国先生的任职资格和履历进行了严格审查,认为迟为国先生的
任职条件及工作经历符合法律法规对董事的任职要求,同意推荐迟为
国先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之
日起至第四届董事会届满。迟为国先生简历详见附件。
本次增补后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会表决。
二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增
补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
因公司独立董事洪觉慧先生、李宁先生申请辞去公司独立董事职
务,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《董事
会议事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定,为保证公司
董事会正常运行,公司须增补两名独立董事。在新任独立董事就任前,
洪觉慧先生和李宁先生仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。
经第二大股东上海延华高科技有限公司提议,董事会提名委员会
对常晖先生和姜军先生的任职资格和履历进行了严格审查,认为常晖
先生和姜军先生的任职条件及工作经历符合法律法规对独立董事的
任职要求,同意推荐常晖先生和姜军先生为公司第四届董事会独立董
事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。常
晖先生和姜军先生简历详见附件。
本次增补后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后,提交公司
2017 年第五次临时股东大会,并采用累积投票方式分别进行逐项表
决。
三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召
开 2017 年第五次临时股东大会的议案》
2017 年第五次临时股东大会定于 2017 年 11 月 1 日下午 15:00
在上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式
召开,股权登记日为 2017 年 10 月 25 日。
备查文件:
1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第四届董事会第二
十七次(临时)会议决议》
2、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第二十七次(临时)会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 17 日
附件:简历
迟为国先生:金融专业经济学博士。曾任百荣投资控股集团有限
公司副总裁、北京城云投资有限公司董事长等。现任上海延华高科技
有限公司的董事和总经理,信保(天津)股权投资基金管理有限公司
董事。
迟为国先生未持有公司股票,是公司第二大股东上海延华高科技
有限公司的董事和总经理,与公司其他董事、监事、其他持有公司百
分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经核查,迟为国
先生不属于“失信被执行人”。
常晖先生:法律硕士,律师。2005 年至 2010 年于福建新世通律
师事务所任职;2010 年至 2011 年于福建名仕律师事务所上海分所任
职;2011 年至今任福建君立律师事务所合伙人;现任福州市律师协
会证券专业委员会委员。
常晖先生已取得独立董事任职资格证书,未持有公司股份,与公
司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制
人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。经核查,常晖先生不属于“失信被执行人”。
姜军先生:中国人民大学商学院财务管理博士学位,会计学副教
授。历任北京国家会计学院教研中心讲师、副教授、责任教师,现任
北京国家会计学院金融系主任,产业金融与运作研究所所长,学术委
员会委员,现任山东黄金、皖通高速、当升科技、节能风电公司独立
董事。
姜军先生已取得独立董事任职资格证书,未持有公司股票,与公
司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制
人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。经核查,姜军先生不属于“失信被执行人”。