第四届董事会第二十七次（临时）会议独立董事意见


          上海延华智能科技（集团）股份有限公司
     独立董事关于第四届董事会第二十七次（临时）会议
                  相关事项发表的独立意见
     作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海延华智能科技

（集团）股份有限公司董事会议事规则》和《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的有

关规定，对公司第四届董事会第二十七次（临时）会议相关议案发表

独立意见：

     一、《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》的独立意

见

     1、根据公司提供的迟为国先生的个人履历，其不存在《公司法》

第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,不

存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。迟为国先生具

备担任公司董事的资格。

     2、本次提名迟为国先生为公司第四届董事会董事候选人，相关

提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

     综上，我们同意提名迟为国先生为公司第四届董事会董事候选人
                         第四届董事会第二十七次（临时）会议独立董事意见


并将该议案提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

    二、《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》的独

立意见

    1、根据公司提供的常晖先生和姜军先生的个人履历，其不存在

《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员

的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情

况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。常

晖先生和姜军先生具备担任公司董事的资格。

    2、本次提名常晖先生和姜军先生为公司第四届董事会独立董事

候选人，相关提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》

的规定。

    综上，我们同意提名常晖先生和姜军先生为公司第四届董事会独

立董事候选人并将该议案提交公司2017年第五次临时股东大会审议。



    独立董事：



            洪觉慧            罗贵华                  李   宁




                                                 2017 年 10 月 14 日