延华智能:独立董事关于第四届董事会第二十七次(临时)会议相关事项发表的独立意见2017-10-17
第四届董事会第二十七次(临时)会议独立董事意见
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十七次(临时)会议
相关事项发表的独立意见
作为上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技(集团)股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海延华智能科技
(集团)股份有限公司董事会议事规则》和《上海延华智能科技(集
团)股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的有
关规定,对公司第四届董事会第二十七次(临时)会议相关议案发表
独立意见:
一、《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》的独立意
见
1、根据公司提供的迟为国先生的个人履历,其不存在《公司法》
第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。迟为国先生具
备担任公司董事的资格。
2、本次提名迟为国先生为公司第四届董事会董事候选人,相关
提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上,我们同意提名迟为国先生为公司第四届董事会董事候选人
第四届董事会第二十七次(临时)会议独立董事意见
并将该议案提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
二、《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》的独
立意见
1、根据公司提供的常晖先生和姜军先生的个人履历,其不存在
《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员
的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情
况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。常
晖先生和姜军先生具备担任公司董事的资格。
2、本次提名常晖先生和姜军先生为公司第四届董事会独立董事
候选人,相关提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
综上,我们同意提名常晖先生和姜军先生为公司第四届董事会独
立董事候选人并将该议案提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
独立董事:
洪觉慧 罗贵华 李 宁
2017 年 10 月 14 日