证券代码：002178           证券简称：延华智能        公告编号：2017-085




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
      关于召开 2017 年第五次临时股东大会通知的公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第二十七次（临时）会议决议，公司将于 2017 年 11 月

1 日（星期三）召开 2017 年第五次临时股东大会，现将本次股东大

会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

     （一）会议召集人：公司董事会

     （二）股权登记日：2017 年 10 月 25 日（星期三）

     （三）召开时间：

     1、现场会议召开时间：2017 年 11 月 1 日（星期三）下午 15:00

至 17:00；

     2、网络投票时间：2017 年 10 月 31 日至 2017 年 11 月 1 日；

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2017 年 11 月 1 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深

圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2017 年 10 月 31

日下午 15:00 至 2017 年 11 月 1 日 15:00 期间的任意期间。

     （四）召开地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功
能报告厅。

    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）参加股东大会的方式：

     公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投

票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，

以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两

种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

    （七）参加对象：

    1、截止 2017 年 10 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席

本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形

式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会将审议以下议案：

    1、关于选举迟为国先生为公司第四届董事会董事的议案

    2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

    （1）关于选举常晖先生为公司第四届董事会独立董事的议案
       （2）关于选举姜军先生为公司第四届董事会独立董事的议案

       （二）以上议案已经公司第四届董事会第二十七次（临时）会议

审议通过，《第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》、《独

立董事提名人声明（常晖）》、《独立董事提名人声明（姜军）》、《独立

董事候选人声明（常晖）》和《独立董事候选人声明（姜军）》于 2017

年 10 月 17 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上，供投资者查阅。

       （三）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审

核无异议，股东大会方可进行表决。

       （四）议案 2 以累积投票方式选举独立董事 2 人。股东所拥有的

选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所

拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零

票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

       三、议案编码
                                                            备注
议案
                          议案名称                      （该列打勾栏
编码
                                                        目可以投票）
                            非累积投票议案

1.00 关于选举迟为国先生为公司第四届董事会董事的议案          √

                             累积投票议案

2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案             应选人数 2 人
2.01 关于选举常晖先生为公司第四届董事会独立董事的议案        √

2.02 关于选举姜军先生为公司第四届董事会独立董事的议案        √

       本次临时股东大会不设总议案。
    四、参与现场会议的股东的登记方法

    （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

登记手续；

    （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

    （三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、

委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

    （四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复

印件），不接受电话登记；

    （五）登记时间：2017 年 10 月 27 日（星期五）上午 9:30-11:30，

下午 14:30-16:30；

    （六）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件一。

    六、其它事项

    （一）会议联系人：伍朝晖 、唐文妍

    电话：021-61818686*309

    传真：021-61818696

    地址：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼

    邮编：200060
    （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

    七、备查文件

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二

十七次（临时）会议决议》



    特此公告。



                           上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                             董事会

                                        2017 年 10 月 17 日
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序

    1.投票代码：362178。

    2.投票简称：延华投票。

    3.填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数

超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其

对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，

可以对该候选人投 0 票。

           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数               填报

            对候选人 A 投 X1 票               X1 票

            对候选人 B 投 X2 票               X2 票

                    …                          …

                   合计             不超过该股东拥有的选举票数

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应

选人数

    股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有

议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2017 年 11 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 31 日下午

15:00，结束时间为 2017 年 11 月 1 日下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件二：

                                      授权委托书
         本人（本单位）作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司

的股东，兹委托             先生/女士代表出席上海延华智能科技（集团）

股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权

委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署

本次会议需要签署的相关文件。

       委托人身份证号码：

       委托人股东账号：

       委托人持股数量：                                                股

       受托人身份证号码：

       受托人（签字）：

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                      备注        表决结果
议案
                         议案名称                  该列打勾的栏   同   反 弃
编码
                                                   目可以投票     意   对 权
                                非累积投票议案
        关于选举迟为国先生为公司第四届董事
1.00                                                    √
        会董事的议案

                                    累积投票议案

        关于选举公司第四届董事会独立董事的                        应选人数
2.00
        议案                                                        2人

        关于选举常晖先生为公司第四届董事会
2.01                                                    √
        独立董事的议案
        关于选举姜军先生为公司第四届董事会
2.02                                                   √
        独立董事的议案

       本次临时股东大会不设总议案。

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

       是（     ）        否（    ）

   本委托书有效期限：

   委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

   委托日期：        年      月   日

    说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单
位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
    注：1、股东请在选项中打√；    2、每项均为单选，多选无效。
附件三：

                     股东大会参会登记表



致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司



    截止 2017 年 10 月 25 日下午深圳证券交易所收市后本公司（或

本人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司

2017 年第五次临时股东大会。



    姓   名：

    身份证号码：

    股东账户：

    持股数：

    联系电话：

    邮政编码：

    联系地址：




                          股东签字（法人股东盖章） ：

                              日期：   年   月 日