证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2017-098




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
         第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第三十次（临时）会议通知于 2017 年 12 月 12 日以电

话、书面方式通知各位董事，会议于 2017 年 12 月 16 日（星期六）

以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事

7 人，由公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符

合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技

（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，

作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收

购参股公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司部分股权的议案》

     根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关

规定，董事会同意公司与参股公司上海普陀延华小额贷款股份有限公

司（以下简称“延华小贷”）的三位股东何敏女士、赵焱女士和张蕊

女士签订《股权转让协议》，公司使用自有资金共计2,700万元收购

何敏女士、赵焱女士和张蕊女士持有的延华小贷共计18%的股权。其

中，公司收购何敏女士持有的延华小贷10%的股权，收购赵焱女士持
有的延华小贷4%的股权，收购张蕊女士持有的延华小贷4%的股权。本

次收购完成后，何敏女士、赵焱女士和张蕊女士将不再持有延华小贷

的股份。

     本次交易前，公司持有延华小贷34%的股权；本次交易完成后，

公司将持有延华小贷52%的股权，成为延华小贷的第一大股东。延华

小贷将成为公司的控股子公司，计入公司的合并报表范围。

     本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。本次交易价格公允，遵循了市场公开、

公平、公正的原则，未损害公司的利益及中小股东的利益。

     本次收购延华小贷部分股权，有利于公司以延华小贷为支点，盘

活可用资源，充分发挥金融资本推动公司智慧城市业务发展的作用，

为将来公司尝试以PPP模式承接智慧城市项目提供金融支持，以便公

司全面、快速地实施智慧城市整体建设和运营服务。此外，本次交易

将加强公司对延华小贷的控制和经营管理，有利于公司进一步完善参

控股公司的规范运作。

     本次交易协议尚需获得上海市、普陀区的金融监管机构审核通过

后生效，存在审批无法获得通过的风险，敬请投资者注意投资风险。

     《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于收购参股公司上

海普陀延华小额贷款股份有限公司部分股权的公告》已于 2017 年 12

月   13    日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

     备查文件：
    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三

十次（临时）会议决议》



    特此公告。




                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                     2017 年 12 月 19 日