证券代码：002178           证券简称：延华智能        公告编号：2018-026




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。

     2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

     一、会议召开情况

     1、会议召集人：公司董事会。

     2、会议主持人：董事长顾燕芳女士。

     3、现场会议地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多

功能报告厅。

     4、会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 27 日（星期二）下午 15:00

至 17:00；

     （2）网络投票时间：2018 年 2 月 26 日至 2018 年 2 月 27 日；

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2018 年 2 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深

圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2018 年 2 月 26 日

下午 15:00 至 2018 年 2 月 27 日 15:00 期间的任意期间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规

和规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、会议出席情况

    有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计

14 人，代表有表决权的股份为 288,142,981 股，占公司有表决权股

份总数的 40.2413%。其中：

    1、现场会议股东出席情况

    现场出席会议的股东 9 人，代表股份 287,865,982 股，占公司总

股本的 40.2026%。

    2、网络投票股东参与情况

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 276,999 股，占公司总股本

的 0.0387%。

    3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

    通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 22,363,387 股，

占公司总股本的 3.1232%。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代

表有表决权的股份为 22,086,388 股，占公司总股本的 3.0845%。通

过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 276,999 股，占公司总股本的

0.0387%。

   公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，上海金茂凯
德律师事务所崔源律师、陈说律师出席并见证了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了

以下议案：

    1、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

    本议案采取了累积投票制，对提名的董事进行表决如下：

    （1）关于选举潘晖先生为公司第四届董事会董事的议案

    总表决结果：

    287,867,090 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9043%；

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：

    22,087,496 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股

份总数的 98.7663%;

    本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过，潘晖先

生当选公司第四届董事会董事。公司董事会中兼任高级管理人员以及

由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

    （2）关于选举于兵先生为公司第四届董事会董事的议案

    总表决结果：

    287,867,091 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9043%；

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：

    22,087,497 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股

份总数的 98.7663%；

    本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过，于兵先

生当选公司第四届董事会董事。公司董事会中兼任高级管理人员以及

由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

    （3）关于选举宛晨先生为公司第四届董事会董事的议案

    总表决结果：

    287,867,092 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9043%；

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：

    22,087,498 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股

份总数的 98.7663%；

    本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过，宛晨先

生当选公司第四届董事会董事。公司董事会中兼任高级管理人员以及

由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

    2、《关于选举洪芳芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

    总表决结果：

    287,867,082 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9042%；

    14,399 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0050%；

       261,500 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0908%。

       其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：

       22,087,488 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股

份总数的 98.7663%；

       14,399 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的 0.0644%；

       261,500 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的 1.1693%。

       本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过，洪芳芳

女士当选公司第四届董事会独立董事。公司董事会中兼任高级管理人

员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二

分之一。

    四、律师出具的法律意见

   上海金茂凯德律师事务所崔源律师、陈说律师出席并见证了本次会

议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文

件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次

股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规和规

范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有

效。
    五、备查文件

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年第一次临

时股东大会会议决议》

    2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股

份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》



    特此公告。




                       上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                   2018 年 2 月 28 日