延华智能:关于召开2017年年度股东大会通知的公告2018-03-29
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2018-043
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第三十四次会议决议,公司将于 2018 年 4 月 19 日(星
期四)召开 2017 年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通
知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)股权登记日:2018 年 4 月 12 日(星期四)
(三)召开时间:
1、现场会议召开时间:2018 年 4 月 19 日(星期四)下午 15:00
至 17:00;
2、网络投票时间:2018 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 19 日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2018 年 4 月 19 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交
易所交易互联网投票系统投票的时间为:2018 年 4 月 18 日 15:00 至
2018 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意期间。
(四)召开地点:上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功
能报告厅
(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)参加股东大会的方式:
公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投
票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的,
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两
种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
(七)参加对象:
1、截止 2018 年 4 月 12 日下午交易结束后,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席
本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形
式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书附后)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会将审议以下八项议案:
1、《2017 年年度报告全文及摘要》
2、《2017 年度董事会工作报告》
3、《2017 年度监事会工作报告》
4、《2017 年度财务决算报告》
5、《2017 年度利润分配预案》
6、《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司 2018 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》
8、《关于<未来三年(2018-2020 年度)股东分红回报规划>议案》
(二)议案 1 至 2、议案 4 至 8 已经公司第四届董事会第三十四
次会议审议通过,议案 1、议案 3 至 8 已经公司第四届监事会第二十
一次会议审议通过,其中《上海延华智能科技(集团)股份有限公司
2017 年年度报告摘要》和《上海延华智能科技(集团)股份有限公
司关于公司 2018 年预计为全资及控股子公司提供担保额度的公告》
于 2018 年 3 月 29 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。《上海延华智能
科技(集团)股份有限公司 2017 年年度报告》、《上海延华智能科技
(集团)股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》、《上海延华智能
科技(集团)股份有限公司 2017 年度财务决算报告》、《上海延华智
能科技(集团)股份有限公司未来三年(2018-2020 年度)股东分红
回 报 规 划 》 于 2018 年 3 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。
(三)独立董事将在本次年度股东大会上述职,《独立董事述职
报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者
查阅。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 (该列打勾栏
目可以投票)
100.00 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《2017 年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2017 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2017 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2017 年度财务决算报告》 √
5.00 《2017 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》 √
《关于公司 2018 年预计为全资及控股子公司提供
7.00 √
担保额度的议案》
《关于<未来三年(2018-2020 年度)股东分红回报
8.00 √
规划>议案》
四、参与现场会议的股东的登记方法
(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续;
(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、
法人授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续;
(三)委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书(见附件)、
委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(四)异地股东可以信函或者传真方式登记(需提供有关证件复
印件),不接受电话登记;
(五)登记时间:2018 年 4 月 16 日(星期一)9:30-11:30,
14:30-16:30;
(六)登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、其它事项
(一)会议联系人:潘晖、唐文妍
电话:021-61818686*309
传真:021-61818696
地址:上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼
邮编:200060
(二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第四届董事会第三
十四次会议决议》
2、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第四届监事会第二
十一次会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 29 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362178。
2.投票简称:延华投票。
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018 年 4 月 19 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 18 日下午 3:00,
结束时间为 2018 年 4 月 19 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二:
授权委托书
本人(本单位) 作为上海延华智能科技(集团)
股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席上海延华
智能科技(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会,受托人有权
依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量: 股
受托人身份证号码:
受托人(签字):
一、本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:
备注 表决结果
议案
议案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
100.00 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《2017 年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2017 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2017 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2017 年度财务决算报告》 √
5.00 《2017 年度利润分配预案》 √
《关于聘任公司 2018 年度财务审计机
6.00 √
构的议案》
《关于公司 2018 年预计为全资及控股
7.00 √
子公司提供担保额度的议案》
《关于<未来三年(2018-2020 年度)
8.00 √
股东分红回报规划>议案》
二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:
是( ) 否( )
本委托书有效期限:
委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):
委托日期: 年 月 日
说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上委托人为单
位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。
注:1、股东请在选项中打√; 2、每项均为单选,多选无效。
附件三:
股东大会参会登记表
致:上海延华智能科技(集团)股份有限公司
截止 2018 年 4 月 12 日下午深圳证券交易所收市后本公司(或
本人)持有延华智能(股票代码:002178)股票,现登记参加公司
2017 年年度股东大会。
姓 名:
身份证号码:
股东账户:
持股数:
联系电话:
邮政编码:
联系地址:
股东签字(法人股东盖章) :
日期:2018 年 月 日