证券代码：002178          证券简称：延华智能         公告编号：2018-038




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
             第四届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届监事会第二十一次会议通知于 2018 年 3 月 16 日以电话、书面

方式通知各位监事，会议于 2018 年 3 月 28 日（星期三）以现场结合

通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公

司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的

决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年

年度报告全文及摘要》

     经全体监事认真核查一致认为：董事会编制和审核公司《2017

年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，

符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格

式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2017 年年度报告》
全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查

阅； 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

供投资者查阅。

    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年

度监事会工作报告》

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2017 年度监事会工

作报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供

投资者查阅。

    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年

度财务决算报告》

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2017 年度财务决算

报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投

资者查阅。

    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年

度利润分配预案》

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）

2017 年 度 实 现 净 利 润 3,464,709.39 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金

346,470.94 元，计提任意盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润
20,084,970.01 元 ， 减 去 2016 年 利 润 分 配 （ 现 金 股 利 分 配

11,636,727.43 元），2017 年可供分配利润为 11,566,481.03 元。

    基于考虑公司 2018 年的整体发展规划，在扩展业务时需要充足

资金用于投资发展，为更好地保障和维护股东权益为宗旨，综合考虑

公司健康、可持续性发展，经公司控股股东上海雁塔科技有限公司提

议，公司 2017 年度利润分配预案为：2017 年度不进行利润分配，也

不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

    经全体监事认真核查一致认为：公司 2017 年度利润分配预案符

合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《上海延

华智能科技（集团）股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东分

红回报规划》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的

情形。该事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，独立

董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司

2017 年度利润分配预案。

    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年

度内部控制有效性自我评价报告》

    经全体监事认真核查一致认为：报告期内公司已经建立了较为完

善的内部控制体系，并能够有效地执行，出具的《上海延华智能科技

（集团）股份有限公司 2017 年度内部控制有效性自我评价报告》全

面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2017 年度内部控制
有 效 性 自 我 评 价 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

       六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘

任公司 2018 年度财务审计机构的议案》

    经全体监事认真核查一致认为：鉴于天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较

好地完成了公司委托的各项财务审计工作，监事会同意公司续聘天职

国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机

构。

    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

       七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公

司 2018 年预计为全资及控股子公司提供担保额度的议案》

       经全体监事认真核查一致认为：公司 2018 年预计为全资及控股

子公司提供担保 5.90 亿元额度，有效期至 2018 年 12 月 31 日，在额

度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法

律文件，担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，无

其他对外担保。本次担保事项不存在损害公司股东、特别是中小股东

利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，

独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公

司 2018 年为全资及控股子公司提供担保额度的事项。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于公司 2018 年预

计为全资及控股子公司提供担保额度的公告》刊登于《证券时报》及
巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<

未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划>议案》

    经全体监事认真核查一致认为：公司《未来三年（2018-2020 年）

股东分红回报规划》的制定符合相关法律法规和《公司章程》的有关

规定，能够兼顾公司可持续发展和实现对投资者的合理投资回报，建

立、健全持续、稳定的分红政策，有利于增强现金分红透明度，保护

投资者特别是中小投资者的合法权益。该事项已经公司第四届董事会

第三十四次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序

合法、合规，监事会同意该事项。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司未来三年（2018-2020

年度）股东分红回报规划》全文刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会

计政策变更的议案》

    经全体监事认真核查一致认为：公司本次变更会计政策符合财政

部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理

变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客

观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股

东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的

公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

供投资者查阅。

    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第二

十一次会议决议》



    特此公告。




                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         监事会

                                     2018 年 3 月 29 日