证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-041
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司 2018 年预计为全资及控股子公司
提供担保额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
随着公司各项业务的顺利推进，各全资或控股子公司业务规模不
断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足其日常经营需要、确
保资金流畅通，加强公司对外担保的日常管理及对外担保行为的计划
性与合理性，公司计划在 2018 年新增对外担保额度 5.90 亿元，有效
期至 2018 年 12 月 31 日。在额度范围内授权公司管理层具体实施相
关事宜，公司董事长签署相关法律文件。本次对外担保对象均为公司
合并报表范围内的全资或控股子公司，无其他对外担保。
此项议案须提请股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司的全资或控股子公司，具体情况如下（财务数
据截至 2017 年 12 月 31 日）：
单位：万元
注册 公司持 与公司存 预计新增
公司名称 主营业务 总资产 负债率
资本 股比例 在的关联 担保额度
关系
节能管理软件的开发、设计、制作、销售；节能设
备的研发、销售；节能技术开发，并提供相关的技
上海东方延
术咨询与技术服务；工程管理服务，机电设备安装
华节能技术 93.60 控股子
3,000 工程，建筑节能及智能化工程，建筑防水、防腐保 14,074.15 42.90% 15,000
服务股份有 % 公司
温、城市及道路照明工程，设备维护保养服务；商
限公司
务咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
城市智能化系统工程、环保工程、建筑智能化工程、
建筑装饰装修工程、消防工程、通信工程、公共安
全防范工程承接、设计、施工、维修；计算机网络
系统集成；计算机软件开发、设计、制作、销售；
节能环保设备的开发、销售；城市智能化、通信、
控股子
武汉智城科 4,285 节能环保相关的技术咨询、技术服务；合同能源管 42% 11,201.54 52.84% 5,000
公司
技有限公司 理；城市智能化与节能环保工程设施的维护保养服
务；卫星电视系统的设计；计算机软硬件、电子产
品、机电设备、自动化设备、消防设备、仪器仪表
的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后可开展经营活动）
销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电
产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件、普
上海多昂电
通劳防用品；电子、通信、计算机及机电专业的技 全资子
子科技有限 2,000 100% 3,438.56 35.59% 1,000
术服务，从事各类货物及技术进出口业务。 【依法 公司
公司
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
消防设施建设工程设计与施工，建筑工程造价咨询，
上海震旦消 建筑工程监理服务，消防设施维护保养（除特种设
全资子
防工程有限 1,000 备），销售消防器材、机电产品、金属材料、建材。 100% 2,045.81 46.07% 1,000
公司
公司 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
遵义智城科 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法 控股子
3,000 55% 3,305.80 3.25% 5,000
技有限公司 律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的， 公司
经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、
法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场
主体自主选择经营。（建筑节能技术研发、推广，
节能软件及设备的研发、销售；智慧城市的软硬件
平台开发及销售；建筑智能化工程，公共安全防范
工程设计、施工、维修；计算机网络系统集成，计
算机专业四技服务；卫星电视系统的设计、安装和
调试；建筑智能化工程所需的设备、材料出口；专
业承包消防设施工程；销售：电子产品、通信设备、
金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、
计算机及配件。（以上经营范围国家法律、法规禁
止经营的项目不得经营；国家法律、法规规定应经
审批而未获得审批前的项目不得经营）
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法
律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，
经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、
法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场
主体自主选择经营。（智慧城市的顶层设计，智慧
城市的软硬件平台开发及销售，包括云计算中心、
城市级公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧
养老、智能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、
贵州贵安智 智慧社区、智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能
控股子
城科技有限 3,000 建筑项目的咨询、设计、工程、采购、安装调试、 51% 4,026.93 21.03% 5,000
公司
公司 运维；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工
程；绿色建筑的咨询、设计和节能软件的开发、制
作、销售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，
并提供相关的技术咨询与技术服务；建筑节能工程，
设备与系统的运维保养服务；商务咨询（除经纪）。
工程管理、云平台服务、云软件服务、机电设备安
装建设工程施工、消防设施建设工程设计施工一体
化，信息系统集成服务，销售：电子产品、通讯设
备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件、办公设
备租赁。（以上经营项目涉及前置许可的凭许可证
或批准文件从事生产经营活动）
智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发
及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、
智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧
旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧教育、
智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能建筑项目的
荆州市智
咨询、设计、工程、采购、安装调试、运维；承包 二级控
慧城市科
2,000 境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；绿色建 60% 股子公 3,984.32 50.74% 5,000
技股份有
筑的咨询、设计和节能软件的开发、制作、销售； 司
限公司
节能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供相
关的技术咨询与技术服务；建筑节能工程、设备与
系统的运维保养服务；医疗器械销售；计算机、打
印机及配件、办公耗材销售。（涉及许可经营项目，
应取得相关部门许可后方可经营）
湖北省延华
资产管理；管理或受托管理股权类、债权类投资并
高投智慧城 控股子
5,000 从事相关咨询服务业务。（依法须经批准的项目， 60% 4,188.67 57.61% 3,000
市投资管理 公司
经相关部门批准后方可开展经营活动）
有限公司
从事环保科技、电子、计算机专业领域内的技术开
上海长风延 发、技术咨询、技术服务、技术转让，检测服务，
华智慧环保 环保建设工程专业施工，实业投资，计算机软件开 控股子
3,000 70% 672.59 3.01% 2,000
科技有限公 发、技术服务、销售，计算机系统集成。 【依法须 公司
司 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
数据处理；技术推广服务；销售电子产品、文具用
品、日用品；计算机软硬件开发。（企业依法自主
北京美迪希
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 控股子
兰数据有限 500 51% 965.83 80.84% 2,000
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 公司
公司
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
计算机软件及计算机网络技术开发、服务和技术咨
成都成电医 询、计算机网络系统集成；批发、零售计算机软硬
星数字健康 件及其配件、网络设备和办公用品及耗材、医疗器 75.24 控股子
1,050 28,589.45 32.50% 10,000
软件有限公 械（不含二、三类）、电子产品、五金交电。（依 % 公司
司 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
软件开发，信息系统集成服务，信息技术管理咨询
河北延华智
服务；节能技术推广服务；建筑装饰业；计算机、 控股子
城科技信息 1,000 51% - - 5,000
软件及辅助设备批发、零售。（依法须经批准的项 公司
有限公司
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人详细信息以及截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况，请
见 2018 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2017 年年度报告》。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的
主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担
保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
上述被担保的对象均为公司的全资或控股子公司，公司对其具有
绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要
为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的
利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017 年 12 月 31 日，公司对控股子公司提供担保余额 912.03
万元人民币，占最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计的净资产的
比例为 0.79%。除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表
以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
六、独立董事关于 2018 年预计对外担保额度的独立意见
公司为规范加强对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的
规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，计划在 2018 年对
全资或控股子公司融资进行担保额度不超过 5.90 亿元，公司本次对
外担保对象均为本公司合并报表范围内的全资或控股子公司，无其他
对外担保，是为了满足各子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，
该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为
其提供担保。
七、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三
十四次会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 29 日