延华智能:2017年度独立董事(姜军)述职报告2018-03-29
2017 年度独立董事述职报告
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
2017 年度独立董事(姜军)述职报告
各位股东及代表:
本人作为上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公
司”)第四届董事会的独立董事,在任职期间,忠实履行职责,充分
发挥独立董事作用,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规
定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立
董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求,勤勉尽责,积极出席
相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,
深入公司现场调查,切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2017 年度本人任职期间的工作履行情况向各位股东汇报如下:
一、2017 年度出席董事会及股东大会的情况
在本人任职期间,公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定
程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有
效,故 2017 年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出
异议。具体情况如下:
本人任职期间,公司共召开了 1 次董事会,本人无缺席或委托其
他董事出席的情况,对所参加董事会审议的相关议案投了赞成票;本
人任职期间,公司未召开股东大会。
二、发表独立意见情况
2017 年度独立董事述职报告
2017 年 11 月 1 日,公司 2017 年第五次临时股东大会选举本人
为公司第四届董事会独立董事。本人任职期间,未对会议相关事项发
布独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行实地现场考察,与公司经营管理人员沟通,对公
司的经营情况和财务状况进行了解;日常通过电话和邮件,与公司其
他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,关注外部环境及市
场变化对公司的影响,关注媒体、网络等有关公司的报道、评价,及
时获悉公司各项重大事项的进展情况,掌握公司的动态。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
1、持续关注公司信息披露工作,公司信息披露能严格按照有关
法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定,公司信息披露真
实、准确、完整、及时、公平。
2、关注公司治理结构及经营管理情况。对于董事会审议决策的
重大事项,能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了
解具体情况。
3、为更好地履行职责,充分发挥独立董事的作用,本人认真学
习了相关法律、法规和规章制度,加深了对规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,切实提高了对公司
和投资者利益的保护能力。
五、其他情况
1、无提议召开董事会的情况;
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2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
独立董事邮箱:Jiangj@mail.nai.edu.cn
在我履行职责过程中公司董事会、经营管理层给予了积极的配合
和支持,在此衷心地表示感谢。2018 年我将继续本着诚信与勤勉的
精神,谨慎、独立地履行独立董事职责,加强同公司管理层之间的沟
通与合作,为公司董事会提供决策参考建议,增强公司董事会的决策
能力和领导水平,切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
(以下无正文)
2017 年度独立董事述职报告
(本页无正文,为《上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017
年度独立董事述职报告》之签署页)
独立董事: 姜军
2018 年 3 月 28 日