证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2018-057




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
              2018 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1. 本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。

     2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

     一、会议召开情况

     1、会议召集人：公司董事会。

     2、会议主持人：董事长潘晖先生。

     3、现场会议地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多

功能报告厅。

     4、会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 3 日（星期四）下午 15:00；

     （2）网络投票时间：2018 年 5 月 2 日至 2018 年 5 月 3 日；

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2018 年 5 月 3 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深

圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2018 年 5 月 2 日

下午 15:00 至 2018 年 5 月 3 日 15:00 期间的任意期间。

     5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规

和规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、会议出席情况

    有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计 5

人，代表有表决权的股份为 265,955,113 股，占公司有表决权股份总

数的 37.1426％。其中：

    1、现场会议股东出席情况

    现场出席会议的股东 4 人，代表股份 265,953,714 股，占公司总

股本的 37.1424％。

    2、网络投票股东参与情况

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,399 股，占公司总股本的

0.0002％。

    3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

    通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 1,399 股，占公

司总股本的 0.0002%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有

表决权的股份为 0 股，占公司总股本的 0.0000%。通过网络投票的中

小股东 1 人，代表股份 1,399 股，占公司总股本的 0.0002%。

    公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次会议，上海金

茂凯德律师事务所崔源律师、陈说律师出席并见证了本次会议。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了

以下三项议案：

    1、 关于公司回购廖邦富等 19 名补偿义务人 2017 年度应补偿股

份及返还现金的议案》

    总表决结果：

    265,953,714 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9995%；

    1,399 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0005%；

    0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

    其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：

    0 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%；

    1,399 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的 100.0000%；

    0 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

    本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

    2、《关于公司减少注册资本并修订<上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程>的议案》
    总表决结果：

    265,953,714 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总

数的 99.9995%；

    1,399 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0005%；

    0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

    其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：

    0 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%；

    1,399 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的 100.0000%；

    0 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

    本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    3、 关于提请股东大会授权董事会办理向补偿义务人回购公司股

票相关事宜的议案》

    总表决结果：

    265,953,714股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总

数的99.9995%；

    1,399股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%；

   0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

   其中，持股5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员

以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决结果：

   0股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%；

   1,399股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的100.0000%；

   0股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

   本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

   四、律师出具的法律意见

   上海金茂凯德律师事务所崔源律师、陈说律师出席并见证了本次会

议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文

件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次

股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规

范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均

合法有效。

    五、备查文件

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年第二次临

时股东大会会议决议》

    2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股
份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》



    特此公告。




                       上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                    2018 年 5 月 4 日