证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2018-067


            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
       第四届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第三十七次（临时）会议通知于 2018 年 6 月 28 日以电

话、书面方式通知各位董事，会议于 2018 年 7 月 3 日（星期二）以

现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7

人，由公司董事长潘晖先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审

议，会议通过如下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签

署合伙协议暨发起设立产业投资基金的议案》

     近日，公司及公司全资子公司上海业智电子科技有限公司（以下

简称“业智电子”）与南通金玖锐信投资管理有限公司、南通市通州

区惠通投资有限责任公司、江苏金财投资有限公司和嘉兴鸿潆三号投

资合伙企业（有限合伙）签署《延华金玖智能制造产业投资基金（有

限合伙）合伙协议》。公司拟作为有限合伙人出资人民币 3,200 万元、

业智电子拟作为普通合伙人出资人民币 1,000 万元与上述协议签订

主体共同发起设立南通延华金玖智能制造产业投资基金合伙企业（有
限合伙）（暂定名，以最终工商部门核准结果为准，以下简称“合伙

企业”或“基金”） ，基金规模为人民币 4.04 亿元。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于签署合伙协议暨

发起设立产业投资基金的公告》已于 2018 年 7 月 4 日刊登于《证券

时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查

阅。

       二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收

购参股公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司部分股权的议案》

       公司曾于2017年12月12日与何敏女士、赵焱女士和张蕊女士签订

《股权转让协议》，公司拟使用自有资金共计2,700万元收购何敏女

士、赵焱女士和张蕊女士持有的上海普陀延华小额贷款股份有限公司

（以下简称“延华小贷”）共计18%的股权。近日，经上述协议签订

主体协商,一致同意终止上述交易。

    同时，公司与延华小贷另外两位股东上海新景房地产开发有限公

司（以下简称“新景房地产”）和上海华扬君伟实业发展有限公司（以

下简称“华扬君伟”）签订《股权转让协议》，公司拟出资共计2,700

万元收购新景房地产和华扬君伟持有的延华小贷共计18%的股权。其

中，公司收购新景房地产持有的延华小贷10%的股权，收购华扬君伟

持有的延华小贷8%的股权。

    本次交易前，公司持有延华小贷 34%的股权；本次交易完成后，

公司将持有延华小贷 52%的股权，成为延华小贷的第一大股东。延华

小贷将成为公司的控股子公司，计入公司的合并报表范围。
    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于收购参股公司上

海普陀延华小额贷款股份有限公司部分股权的进展公告》已于 2018

年 7 月 4 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

   备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三

十七次（临时）会议决议》



    特此公告。




                       上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                    2018 年 7 月 4 日