证券代码：002178            证券简称：延华智能         公告编号：2018-074



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
             第四届董事会第三十九次会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第三十九次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电话、书面

方式通知各位董事，会议于 2018 年 8 月 29 日（星期三）以现场结合

通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公

司董事长潘晖先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》

等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份

有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，

会议通过如下议案：

     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2018 年半

年度报告全文及摘要》

     《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告》

全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上

海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》刊

登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查

阅。

     二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用

闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
    为提高流动资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公

司正常经营的情况下，董事会同意公司及下属子公司使用不超过

30,000 万元闲置自有资金购买一年及一年以内的短期理财产品，在

上述额度内资金可以滚动使用，期限为公司股东大会审议通过之日起

一年内。同时，董事会拟向股东大会提请授权公司董事长在上述投资

额度范围和投资有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，

公司财务部负责人负责组织实施，财务部门按照要求实施和办理相关

事宜。

    本议案尚须提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资

金购买理财产品额度的公告》会同本公告刊登于《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开

2018 年第三次临时股东大会的议案》

    2018 年第三次临时股东大会定于 2018 年 9 月 17 日下午 15：00

在上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式

召开，股权登记日为 2018 年 9 月 10 日。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2018 年第

三次临时股东大会通知的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



    备查文件：
   1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三

十九次会议决议》

   2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第三十九次会议相关事项发表的独立意见》



   特此公告。




                       上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                       董事会

                                  2018 年 8 月 30 日