证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2018-075



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
             第四届监事会第二十四次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届监事会第二十四次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电话、书面

方式通知各位监事，会议于 2018 年 8 月 29 日（星期三）以现场结合

通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公

司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审

议，会议通过如下议案：

     一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年半年

度报告全文及摘要》

     与会监事一致认为：董事会编制和审核的《2018 年半年度报告

全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告》

全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上

海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》刊
登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查

阅。

    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用闲

置自有资金购买理财产品额度的议案》

    与会监事一致认为：在保证资金流动性和资金安全的前提下，使

用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买一年及一年以内的

短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司

主营业务的正常开展。事项的决策和审议程序合法有效，不存在损害

公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。公司制定了严格的风

险控制措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们同意《关

于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资

金购买理财产品额度的公告》会同本公告刊登于《证券时报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第二

十四次会议决议》



    特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                 监事会

             2018 年 8 月 30 日