证券代码：002178            证券简称：延华智能         公告编号：2018-102


            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
        第四届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届监事会第二十六次（临时）会议通知于 2018 年 11 月 2 日以电

话、书面方式通知各位监事，会议于 2018 年 11 月 5 日（星期一）以

现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3

人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事

会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会

议通过如下议案：

     一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股

股东上海雁塔科技有限公司延期实施暨调整增持公司股份计划的议

案》

     经审核，与会监事一致认为：控股股东上海雁塔科技有限公司（以

下简称“雁塔科技”）拟实施的增持计划预计不能在原定期限内完

成。本着诚信原则，雁塔科技拟延期实施增持公司股份计划。同时，

为有效推进增持计划落地，雁塔科技拟调整本次增持计划的增持方

式。除此之外，原增持计划的其他内容不变。雁塔科技提出的调整方
案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制

人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的

规定，不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东

合法权益的情况。因此，监事会同意雁塔科技提出的延期履行暨调整

增持计划的申请。

    本议案尚须提交公司股东大会审议，届时关联股东上海雁塔科技

有限公司将对本议案回避表决。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于控股股东延期履

行暨调整增持公司股份计划的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮

资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第二

十六次（临时）会议决议》



    特此公告。



                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                           监事会

                                       2018 年 11 月 6 日