第四届董事会第四十二次（临时）会议独立董事意见


         上海延华智能科技（集团）股份有限公司
   独立董事关于第四届董事会第四十二次（临时）会议
                 相关事项发表的独立意见


    作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、《上海延华智能科技（集团）股份有

限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第四届董

事会第四十二次（临时）会议相关议案发表独立意见：

    一、关于控股股东上海雁塔科技有限公司延期实施暨调整增持公

司股份计划的独立意见

    经审核，控股股东上海雁塔科技有限公司（以下简称“雁塔科

技”）拟实施的增持计划预计不能在原定期限内完成。本着诚信原则，

雁塔科技拟延期履行增持公司股份计划。同时，为有效推进增持计划

落地，雁塔科技拟调整本次增持计划的增持方式。除此之外，原增持

计划的其他内容不变。雁塔科技提出的调整方案符合《公司法》、《上

市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收

购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司

利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。

    因此，我们同意董事会将上述议案提交至公司股东大会审议。
               第四届董事会第四十二次（临时）会议独立董事意见


独立董事：



     姜   军      常    晖              洪芳芳


                                   2018 年 11 月 5 日