证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-105
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长潘晖先生。
3、现场会议地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多
功能报告厅。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 12 日（星期一）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2018 年 11 月 11 日至 2018 年 11 月 12 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 11 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过
深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2018 年 11 月 11
日下午 15:00 至 2018 年 11 月 12 日 15:00 期间的任意期间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计
12 人，代表有表决权的股份为 289,182,032 股，占公司有表决权股
份总数的 40.6067%。其中：
1、现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东 6 人，代表股份 165,006,412 股，占公司总
股本的 23.1701%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 124,175,620 股，占公司总
股本的 17.4366%
3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 30,245,918 股，
占公司总股本的 4.2471%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代
表有表决权的股份为 30,054,019 股，占公司总股本的 4.2202%。通
过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 191,899 股，占公司总股本的
0.0269%
公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，金茂凯德律
师事务所崔源律师、陈说律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了
以下议案：
1、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取了累积投票制，对提名的董事逐项进行表决如下：
（1）选举潘晖先生为第五届董事会非独立董事
总表决结果：
288,990,134 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9336%；
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
30,054,020 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 99.3655%；
本议案已经出席会议的股东所持表决权过半数通过，潘晖先生当
选公司第五届董事会非独立董事。公司董事会中兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之
一。
（2）选举宛晨先生为第五届董事会非独立董事
总表决结果：
288,990,134 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9336%；
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
30,054,020 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 99.3655%；
本议案已经出席会议的股东所持表决权过半数通过，宛晨先生当
选公司第五届董事会非独立董事。公司董事会中兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之
一。
（3）选举于兵先生为第五届董事会非独立董事
总表决结果：
289,070,134 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9613%；
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
30,134,020 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 99.6300%；
本议案已经出席会议的股东所持表决权过半数通过，于兵先生当
选公司第五届董事会非独立董事。公司董事会中兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之
一。
（4）选举龚保国先生为第五届董事会非独立董事
总表决结果：
289,070,134 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9613%；
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
30,134,020 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 99.6300%；
本议案已经出席会议的股东所持表决权过半数通过，龚保国先生
当选公司第五届董事会非独立董事。公司董事会中兼任高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分
之一。
2、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案采取了累积投票制，对提名的董事进行表决如下：
（1）选举魏美钟先生为第五届董事会独立董事
总表决结果：
289,100,133 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9717%；
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
30,164,019 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 99.7292%；
本议案已经出席会议的股东所持表决权过半数通过，魏美钟先生
当选公司第五届董事会独立董事。公司董事会中兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之
一。
（2）选举常晖先生为第五届董事会独立董事
总表决结果：
289,150,133 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9890%；
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
30,214,019 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 99.8945%
本议案已经出席会议的股东所持表决权过半数通过，常晖先生当
选公司第五届董事会独立董事。公司董事会中兼任高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
（3）选举洪芳芳女士为第五届董事会独立董事
总表决结果：
289,170,133 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9959%；
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
30,234,019 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 99.9607%；
本议案已经出席会议的股东所持表决权过半数通过，洪芳芳女士
当选公司第五届董事会独立董事。公司董事会中兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之
一。
3、 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议
案》
本议案采取了累积投票制，对提名的监事进行表决如下：
（1）选举黄复兴先生为第五届监事会非职工代表监事
总表决结果：
289,170,133 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9959%；
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
30,234,019 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 99.9607%；
本议案已经出席会议的股东所持表决权过半数通过，黄复兴先生
当选公司第五届监事会非职工代表监事。最近二年内曾担任过公司董
事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单
一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
（2）选举许伟先生为第五届监事会非职工代表监事
总表决结果：
289,170,133 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9959%；
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
30,234,019 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 99.9607%；
本议案已经出席会议的股东所持表决权过半数通过，许伟先生当
选公司第五届监事会非职工代表监事。最近二年内曾担任过公司董事
或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一
股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
4、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>
的议案》
总表决结果：
289,000,633 赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9373%；
181,399 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0627%；
0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
30,064,519 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 99.4003%；
181,399 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.5997%；
0 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》
总表决结果：
289,000,633 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9373%；
181,399 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0627%；
0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
30,064,519 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 99.4003%；
181,399 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.5997%；
0 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过。
6、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
总表决结果：
289,000,633 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9373%；
181,399 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0627%；
0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
30,064,519 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 99.4003%；
181,399 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.5997%；
0 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过。
7、《关于变更会计师事务所的议案》
总表决结果：
289,000,633 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9373%；
181,399 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0627%；
0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
30,064,519 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 99.4003%；
181,399 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.5997%；
0 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所崔源律师、陈说律师出席并见证了本次
会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本
次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议
均合法有效。
五、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年第四次临
时股东大会会议决议》
2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股
份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 13 日
