证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2019-002


            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
          第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第一次（临时）会议通知于 2019 年 1 月 8 日以电话、

书面方式通知各位董事，会议于 2019 年 1 月 11 日（星期五）以现场

结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，

由公司董事潘晖先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》

等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份

有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议

事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通

过如下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

了《关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司提供贷款担保

的议案》

     为支持控股子公司咸丰智城网络科技有限公司（以下简称“咸丰

智城”）项目建设，满足其在平安咸丰全域立体化视频系统 PPP 项目

建设中的资金需求，公司拟与咸丰县交通建设投资有限公司（以下简

称“咸丰交投”）共同为咸丰智城向汉口银行恩施分行申请人民币

2,800 万元的贷款提供担保,其中：咸丰交投将提供授信金额 1.1 倍
的连带保证责任担保；公司拟以持有的咸丰智城 90%股权对上述贷款

提供质押担保。

    本次对外担保的具体金额将以汉口银行核准的额度及公司与其

签订的相关合同为准，公司的担保责任仅以其所质押的咸丰智城 90%

股权为限。董事会授权公司管理层在上述限额内办理质押担保的具体

事宜。
    该议案经出席会议的 2/3 以上董事并经全体独立董事 2/3 以上同

意。

    《关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司提供贷款担保

的公告》已于 2019 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

    备查文件：

       1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第

一次（临时）会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第

五届董事会第一次（临时）会议相关事项发表的独立意见》



    特此公告。



                          上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                     2019 年 1 月 12 日