第五届董事会第一次（临时）会议独立董事意见


         上海延华智能科技（集团）股份有限公司
      独立董事关于第五届董事会第一次（临时）会议
                  相关事项发表的独立意见
    作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、《上海延华智能科技（集团）股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海延华智能科技

（集团）股份有限公司董事会议事规则》和《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的有

关规定，对公司第五届董事会第一次（临时）会议相关议案发表独立

意见：

    一、《关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司提供贷

款担保的议案》的独立意见

    经核查，咸丰智城网络科技有限公司（以下简称“咸丰智城”）

为公司控股子公司，经营情况良好，财务状况稳定。此次公司拟为咸

丰智城向汉口银行恩施分行申请人民币 2,800 万元的贷款，以持有的

咸丰智城 90%股权为限提供质押担保，符合公司和全体股东的利益，

不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
    上述担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金

往来及上市公司对外担保若干问题的通知 (中国证券监督管理委员

会公告[2017]16 号)》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
                            第五届董事会第一次（临时）会议独立董事意见


监发[2005]120 号）及《公司章程》等相关规定，其决策程序合法、

有效。因此，我们一致同意此次对外担保行为。



    独立董事：

         常晖               洪芳芳                   魏美钟




                                            2019 年 1 月 11 日