证券代码：002178          证券简称：延华智能        公告编号：2019-003


            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
         关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司
                      提供贷款担保的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、担保情况概述

     为支持控股子公司咸丰智城网络科技有限公司（以下简称“咸丰

智城”）项目建设，满足其在平安咸丰全域立体化视频系统 PPP 项目

建设中的资金需求，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下

简称“公司”）拟与咸丰县交通建设投资有限公司（以下简称“咸丰

交投”）共同为咸丰智城向汉口银行恩施分行申请人民币 2,800 万元

的贷款提供担保,其中：咸丰交投将提供授信金额 1.1 倍的连带保证

责任担保；公司拟以持有的咸丰智城 90%股权对上述贷款提供质押担

保。

     本次对外担保的具体金额将以汉口银行核准的额度及公司与其

签订的相关合同为准，公司的担保责任仅以其所质押的咸丰智城 90%

股权为限。董事会授权公司管理层在上述限额内办理质押担保的具体

事宜。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司章程》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公

司对外担保制度》的规定，本次对外担保事项属于董事会审批权限，
无须提交股东大会审议。上述担保事宜已在公司第五届董事会第一次

（临时）会议上取得出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，

且经全体独立董事三分之二以上同意并出具独立意见。

    二、被担保人基本情况

    企业名称：咸丰智城网络科技有限公司

    统一社会信用代码：91422826MA495FQ9X0

    注册资本：1,837.5 万人民币

    成立日期：2018 年 8 月 28 日

    企业类型：其他有限责任公司

    住所：咸丰县高乐山镇楚蜀大道 182 号 613 室

    法定代表人：熊伟

    经营范围：智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发及

销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、

智慧养老、智能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、

智慧教育、智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能建筑项目的咨询、

设计、工程、采购、安装调试、运维；承包境外建筑智能化工程和境

内国际招标工程；绿色建筑的咨询、设计和节能软件的开发、制作、

销售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供相关的技术咨

询与技术服务；建筑节能工程、设备与系统的运维保养服务；医疗器

械销售；计算机、打印机及配件、办公耗材销售；全域立体化视频监

控服务。

    咸丰智城是公司的控股子公司，其股权结构如下：
                                            出资金额
 序号                  股东名称                             出资比例
                                            （万元）
           上海延华智能科技（集团）股份有
   1                                           1653.75        90%
                       限公司
   2         咸丰县交通建设投资有限公司         183.75        10%

                  合计                        1,837.50       100%

       咸丰智城的主要财务数据如下：
                                                            单位：万元
                项目                           2018/12/31
               资产总额                                       1,699.39
               负债总额                                           0.88
             所有者权益                                       1,698.51
                项目                            2018 年度
              营业收入                                               0
              利润总额                                          -15.24
                净利润                                          -15.24


       三、担保的主要内容

       1、被担保债权的金额、期限:2,800 万元人民币，期限 48 个月

       2、担保方式：股权质押

       3、担保金额：公司的担保责任以其所质押的咸丰智城 90%股权

为限。

       4、权利质押担保的存续期限：至主债权消灭或权利质权实现。

       具体担保金额和期限以汉口银行核准的额度及公司与其签订的

相关合同为准。

       四、董事会意见

       1、此次同意公司提供对外担保，是为了支持控股子公司咸丰智

城的项目建设，满足其在平安咸丰全域立体化视频系统 PPP 项目建设

中的资金需求，有利于其业务发展，符合公司发展的整体利益。
    2、咸丰智城经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能

力，公司担保的财务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构

成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

    3、公司持有咸丰智城 90%的股权，咸丰智城另一股东咸丰交投

持有 10%的股权。咸丰交投对此次贷款承担授信金额 1.1 倍的连带保

证责任。

    4、鉴于咸丰智城为公司的控股子公司，其未对公司提供反担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为

6,499.09 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 5.63%;

上市公司对控股子公司提供担保的总额为 6,499.09 万元，占上市公

司最近一期经审计净资产的比例为 5.63%。

    以上均为对全资及控股子公司提供的担保，公司及控股子公司无

逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

以上数据未包含本次对外担保金额，公司将在与汉口银行签订协议后

进行进展披露。

    六、备查文件

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第

一次（临时）会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第

五届董事会第一次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。



             上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                             董事会

                         2019 年 1 月 12 日