第五届董事会第二次（临时）会议独立董事事前认可意见


         上海延华智能科技（集团）股份有限公司
     独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议
                 相关事项发表的事前认可意见


    作为上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)

的独立董事,我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、《上海延华智能科技(集团)股份有限

公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司董事会议事规则》和《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规

定,就公司拟在第五届董事会第二次（临时）会议审议的《关于对外

投资设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司暨关联交

易的议案》进行事前审核,认真审议了该事项的相关资料,并且与公司

相关人员进行有效沟通,发表事前认可意见如下：

    公司拟与成都众投合创科技合伙企业（有限合伙）、成都延华医

星智慧医疗信息中心（有限合伙）（以下简称“延华医星”）签署《合

作协议》，共同出资设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限

公司。因公司董事龚保国先生是延华医星的执行事务合伙人，公司与

延华医星构成关联关系，公司此次对外投资行为属于与关联方共同投

资的关联交易。
                      第五届董事会第二次（临时）会议独立董事事前认可意见


    公司此次对外投资将进一步扩大和延伸公司智慧医疗产业链，符

合公司业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不

存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，亦不会

对公司独立性构成影响。因此，我们同意将上述事项提交公司第五届

董事会第二次（临时）会议进行审议。



    独立董事：

         常晖             洪芳芳                魏美钟




                                              2019 年 1 月 25 日