第五届董事会第二次（临时）会议独立董事意见


         上海延华智能科技（集团）股份有限公司
     独立董事关于第五届董事会第二次（临时）会议
                 相关事项发表的独立意见
    作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、《上海延华智能科技（集团）股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海延华智能科技

（集团）股份有限公司董事会议事规则》和《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的有

关规定，对公司第五届董事会第二次（临时）会议相关议案发表独立

意见：

    一、《关于对外投资设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院

有限公司暨关联交易的议案》的独立意见

    经核查，公司此次对外投资符合公司业务发展需要，不存在损害

公司尤其是中小股东利益的行为，不存在通过关联交易向公司输送利

益或者侵占公司利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。董事会

对本次关联交易的审议程序也符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规定。因此，

我们一致同意此次对外投资行为。



    独立董事：
         第五届董事会第二次（临时）会议独立董事意见


常晖   洪芳芳              魏美钟




                         2019 年 1 月 25 日