证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2019-011


            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
          第五届董事会第三次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第三次（临时）会议通知于 2019 年 2 月 22 日以电话、

书面方式通知各位董事，会议于 2019 年 2 月 27 日（星期三）以现场

结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，

由公司董事潘晖先生主持。本次会议召开的方式符合《公司法》等法

律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限

公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规

则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如

下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

了《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》

     根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范

运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止

2018 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及子公司于 2018 年

末对各项资产进行清查和资产减值测试后，拟计提 2018 年度各项资

产减值准备合计 27,923.41 万元，其中：计提商誉减值准备 23,821.78

万元，计提存货跌价准备 2,563.02 万元，应收账款计提坏账准备
1,519.41 万元，计提固定资产减值准备 19.2 万元。本次计提资产减

值准备将减少 2018 年度归属于母公司所有者净利润 26,915.15 万元。

（本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计

师事务所审计的财务数据为准。）

    董事会关于公司计提资产减值准备合理性说明：

    公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司

相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试

后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备的依据充分，且公允

地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更

加真实可靠，具有合理性。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于计提 2018 年度

资产减值准备的公告》以及独立董事、监事会发表的意见的具体内容

于 2019 年 2 月 28 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三

次（临时）会议决议》

    2、《独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项发

表的独立意见》
特此公告。




             上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                            董事会

                        2019 年 2 月 28 日
附件：简历