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公司公告

延华智能:第五届董事会第三次(临时)会议决议公告2019-02-28  

						证券代码:002178           证券简称:延华智能         公告编号:2019-011


            上海延华智能科技(集团)股份有限公司
          第五届董事会第三次(临时)会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)

第五届董事会第三次(临时)会议通知于 2019 年 2 月 22 日以电话、

书面方式通知各位董事,会议于 2019 年 2 月 27 日(星期三)以现场

结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,

由公司董事潘晖先生主持。本次会议召开的方式符合《公司法》等法

律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)股份有限

公司章程》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规

则》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过如

下议案:

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

了《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》

     根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范

运作指引》相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截止

2018 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,公司及子公司于 2018 年

末对各项资产进行清查和资产减值测试后,拟计提 2018 年度各项资

产减值准备合计 27,923.41 万元,其中:计提商誉减值准备 23,821.78

万元,计提存货跌价准备 2,563.02 万元,应收账款计提坏账准备
1,519.41 万元,计提固定资产减值准备 19.2 万元。本次计提资产减

值准备将减少 2018 年度归属于母公司所有者净利润 26,915.15 万元。

(本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计

师事务所审计的财务数据为准。)

    董事会关于公司计提资产减值准备合理性说明:

    公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司

相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试

后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备的依据充分,且公允

地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更

加真实可靠,具有合理性。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于计提 2018 年度

资产减值准备的公告》以及独立董事、监事会发表的意见的具体内容

于 2019 年 2 月 28 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。



    备查文件:

    1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第五届董事会第三

次(临时)会议决议》

    2、《独立董事关于第五届董事会第三次(临时)会议相关事项发

表的独立意见》
特此公告。




             上海延华智能科技(集团)股份有限公司

                            董事会

                        2019 年 2 月 28 日
附件:简历