证券代码：002178        证券简称：延华智能      公告编号：2019-012


            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
          第五届监事会第一次（临时）会议决议公告




     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届监事会第一次（临时）会议通知于 2019 年 2 月 22 日以电话、

书面方式通知各位监事，会议于 2019 年 2 月 27 日（星期三）以现场

结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，

由公司监事黄复兴先生主持。本次会议召开的方式符合《公司法》等

法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有

限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事

规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过

如下议案：

     一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关

于计提2018年度资产减值准备的议案》

     根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范

运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止

2018 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及子公司于 2018 年

末对各项资产进行清查和资产减值测试后，拟计提 2018 年度各项资

产减值准备合计 27,923.41 万元，其中：计提商誉减值准备 23,821.78

万元，计提存货跌价准备 2,563.02 万元，应收账款计提坏账准备
1,519.41 万元，计提固定资产减值准备 19.2 万元。本次计提资产减

值准备将减少 2018 年度归属于母公司所有者净利润 26,915.15 万元。

（本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计

师事务所审计的财务数据为准。）

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业

会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映

了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法

律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

    该议案经全体监事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于计提2018年度资

产减值准备的公告》以及独立董事所发表的意见于2019年2月28日刊

登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供

投资者查阅。

    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第一

次（临时）会议决议》



    特此公告。



                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                          监事会

                                      2019 年 2 月 28 日