证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2019-017


            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
          第五届监事会第二次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届监事会第二次（临时）会议通知于 2019 年 3 月 6 日以电话、

书面方式通知各位监事，会议于 2019 年 3 月 15 日（星期五）以现场

结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，

由公司监事黄复兴先生主持。本次会议召开的方式符合《公司法》等

法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有

限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事

规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过

如下议案：

     一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关

于选举第五届监事会主席的议案》

     根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，

监事会选举黄复兴先生为公司第五届监事会主席，公司监事会主席任

期与第五届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。黄

复兴先生简历请见附件。

     该议案经全体监事 1/2 以上同意。

     备查文件：
   1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第二

次（临时）会议决议》



   特此公告。




                       上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         监事会

                                     2019 年 3 月 16 日
附件：简历

    黄复兴先生：中国国籍，无境外居留权；经济学博士，历任上海

财经大学教师、《证券市场研究》编辑部副主任、上海社会科学院金

融与资本市场研究室副主任、《上海经济研究》编辑部主任、副主编，

现任上海社会科学院国际投资与贸易研究室主任，上海久石富投资管

理咨询有限公司监事、上海浦东国际文化产业投资控股有限公司董

事、四川科伦药业股份有限公司董事、上海邮币卡交易中心股份有限

公司董事、上海经佳文化产业投资股份有限公司董事，现任上海延华

智能科技（集团）股份有限公司监事会主席。

    黄复兴先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司

百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。黄复兴先

生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采

取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处

罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查；经核实，黄复兴先生不是失信被执行人。