第五届董事会第四次（临时）会议独立董事的独立意见


         上海延华智能科技（集团）股份有限公司
     独立董事关于第五届董事会第四次（临时）会议
                 相关事项发表的独立意见


    作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、《上海延华智能科技（集团）股份有

限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议

事规则》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事工作

制度》等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第五届董事会第

四次（临时）会议相关议案发表独立意见：

    1、本次董事会聘任公司总裁、联席总裁（执行总裁）、总裁助

理及董事会秘书等高级管理人员的任免程序符合《公司法》、《深圳

证券交易所中小企业板上市规范运作指引》和《公司章程》等有关规

定，程序合法有效。

    2、经审核，董事会聘任的高级管理人员的履历资料均不存在《公

司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；未被中

国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证

监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上

通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
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国证监会立案调查。

    综上，我们同意聘任潘晖先生为公司总裁;同意聘任宛晨先生和

于兵先生为公司联席总裁（执行总裁）;同意聘任唐文妍女士为公司

董事会秘书及总裁助理。



    独立董事：



          常   晖           洪芳芳              魏美钟


                                               2019 年 3 月 15 日