证券代码：002178         证券简称：延华智能         公告编号：2019-018



            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
             关于聘任高级管理人员、董事会秘书、
               证券事务代表及审计部负责人的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2019 年 3 月 15 日召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通

过关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及审计部负责

人的相关议案，现将相关事项公告如下：

     一、聘任高级管理人员

     为适应公司战略升级的需要，完善和优化公司管理架构，提升公

司在新发展、新形势下的管理水平，加速推动公司战略转型和新兴业

务发展，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关

规定，董事会聘任潘晖先生为公司总裁，主持公司日常生产经营和管

理工作；聘任宛晨先生和于兵先生为公司联席总裁（执行总裁），协

助总裁分管相应的工作。

     二、聘任董事会秘书及证券事务代表

     根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市

公司规范运作指引》等相关规定，董事会聘任唐文妍女士担任公司董

事会秘书及总裁助理；聘任王垒宏先生担任公司证券事务代表。
    唐文妍女士和王垒宏先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事

会秘书资格证书，唐文妍女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交

易所审核无异议，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市

规则》等有关规定。

    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

    通讯地址：上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼

    邮     编：200060

    联系电话：021-61818686*309

    传     真：021-61818696

    工作邮箱：yanhua_sh@126.com

    三、聘任审计部负责人

    为加强公司内部审计和监督工作，提高内部审计工作质量，根据

《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及《内部审计制度》

的相关规定，经董事会审计委员会提名，聘任于波先生为公司审计部

负责人。



    上述人员任期与第五届董事会任期一致，自第五届董事会第四次

（临时）会议审议通过之日起生效。上述人员简历已于 2019 年 3 月

16 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

上，供投资者查阅。



    特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                 董事会

             2019 年 3 月 16 日