证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-025
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司预计为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
随着公司各项业务的顺利推进，各控股子公司业务规模不断扩展，
对流动资金的需求也不断增加，为满足其日常经营需要、确保资金流
畅通，加强公司对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理
性，公司拟对控股子公司新增不超过总额度为 5.50 亿元的担保，各
子公司之间的新增担保额度可以在公司提供的总额度之内进行调整。
实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董
事长签署相关文件。本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控
股子公司，无其他对外担保。
本次担保事项有效期自 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019
年年度股东大会召开之日止。
本次担保事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚须
提请股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司的控股子公司，具体情况如下（财务数据截至
2018 年 12 月 31 日）：
单位：万元
与公司存
注册 公司持股 预计新增
公司名称 主营业务 在的关联 总资产 负债率
资本 比例 担保额度
关系
节能管理软件的开发、设计、制作、销售；节
上海东方延 能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供
华节能技术 相关的技术咨询与技术服务；工程管理服务， 93.60 控股子
3,000 14,597.88 40.66% 15,000
服务股份有 机电设备安装工程，建筑节能及智能化工程， % 公司
限公司 建筑防水、防腐保温、城市及道路照明工程，
设备维护保养服务；商务咨询（除经纪）。
城市智能化系统工程、环保工程、建筑智能化
工程、建筑装饰装修工程、消防工程、通信工
程、公共安全防范工程承接、设计、施工、维
修；计算机网络系统集成；计算机软件开发、
设计、制作、销售；节能环保设备的开发、销
售；城市智能化、通信、节能环保相关的技术 62.72 控股子
武汉智城科 4,285 7192.04 83.62% 5,000
咨询、技术服务；合同能源管理；城市智能化 % 公司
技有限公司
与节能环保工程设施的维护保养服务；卫星电
视系统的设计；计算机软硬件、电子产品、机
电设备、自动化设备、消防设备、仪器仪表的
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后可开展经营活动）
销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、
上海多昂电 机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其
控股子
子科技有限 2,000 配件、普通劳防用品；电子、通信、计算机及 100% 4,566.32 78.55% 1,000
公司
公司 机电专业的技术服务，从事各类货物及技术进
出口业务。
上海震旦消 消防设施建设工程设计与施工，建筑工程造价
控股子
防工程有限 1,000 咨询，建筑工程监理服务，消防设施维护保养 100% 1533.72 33.75% 1,000
公司
公司 （除特种设备），销售消防器材、机电产品、
金属材料、建材。
建筑节能技术研发、推广，节能软件及设备的
研发、销售；智慧城市的软硬件平台开发及销
售；建筑智能化工程，公共安全防范工程设计、
施工、维修；计算机网络系统集成，计算机专
遵义智城科 控股子
3,000 业四技服务；卫星电视系统的设计、安装和调 55% 3603.59 8.21% 5,000
技有限公司 公司
试；建筑智能化工程所需的设备、材料出口；
专业承包消防设施工程；销售：电子产品、通
信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交
电、仪器仪表、计算机及配件。
智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台
开发及销售，包括云计算中心、城市级公共信
息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智
能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智
慧社区、智慧城管、智慧园区、智慧节能、智
能建筑项目的咨询、设计、工程、采购、安装
调试、运维；承包境外建筑智能化工程和境内
贵州贵安智 国际招标工程；绿色建筑的咨询、设计和节能
控股子
城科技有限 3,000 软件的开发、制作、销售；节能设备的研发、 51% 4472.47 28.63% 5,000
公司
公司 销售；节能技术开发，并提供相关的技术咨询
与技术服务；建筑节能工程，设备与系统的运
维保养服务；商务咨询（除经纪）。工程管理、
云平台服务、云软件服务、机电设备安装建设
工程施工、消防设施建设工程设计施工一体化，
信息系统集成服务，销售：电子产品、通讯设
备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件、办
公设备租赁。
智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台
荆州市智
开发及销售，包括云计算中心、城市级公共信 二级控
慧城市科 2,666.
息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智 27% 股子公 6,357.18 42.76% 5,000
技股份有 67
能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智 司
限公司
慧社区、智慧教育、智慧城管、智慧园区、智
慧节能、智能建筑项目的咨询、设计、工程、
采购、安装调试、运维；智能化管理系统的开
发与销售；电子产品、通信设备、机电产品、
仪器仪表、计算机、打印机及配件、办公耗材
销售；承包境外建筑智能化工程和境内国际招
标工程；绿色建筑的咨询、设计和节能软件的
开发、制作、销售；节能设备的研发、销售；
节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术
服务；建筑节能工程、设备与系统的运维保养
服务；医疗器械销售；计算机软件开发、设计、
制作、销售、运维；信息系统集成服务，计算
机网络系统集成。
湖北省延华
高投智慧城 资产管理；管理或受托管理股权类、债权类投 控股子
5,000 60% 9,320.00 55.00% 3,000
市投资管理 资并从事相关咨询服务业务。 公司
有限公司
从事环保科技、电子、计算机专业领域内的技
上海长风延
术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，检
华智慧环保 控股子
3,000 测服务，环保建设工程专业施工，实业投资， 70% 665.92 14.97% 2,000
科技有限公 公司
计算机软件开发、技术服务、销售，计算机系
司
统集成。
计算机软件及计算机网络技术开发、服务和技
成都成电医
术咨询、计算机网络系统集成；批发、零售计
星数字健康 75.24 控股子
3,000 算机软硬件及其配件、网络设备和办公用品及 25,352.08 32.55% 10,000
软件有限公 % 公司
耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第
司
三类医疗器械、电子产品、五金交电。
智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台
开发及销售，包括云计算中心、城市级公共信
咸丰智城网
1,837. 息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智 控股子
络科技有限 51% 1,699.39 0.05% 3,000
5 能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智 公司
公司
慧社区、智慧教育、智慧城管、智慧园区、智
慧节能、智能建筑项目的咨询、设计、工程、
采购、安装调试、运维；承包境外建筑智能化
工程和境内国际招标工程；绿色建筑的咨询、
设计和节能软件的开发、制作、销售；节能设
备的研发、销售；节能技术开发，并提供相关
的技术咨询与技术服务；建筑节能工程、设备
与系统的运维保养服务；医疗器械销售；计算
机、打印机及配件、办公耗材销售；全域立体
化视频监控服务。
合计 55,000
被担保人详细信息以及截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况，详
见 2019 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年年度报告》。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的
主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担
保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
上述被担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控
制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常
经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018 年 12 月 31 日，公司对控股子公司提供担保余额
5,376.65 万元人民币，占最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计的
净资产的比例为 6.39%。除了对控股子公司的担保外，公司不存在对
合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
六、独立董事关于预计为控股子公司提供担保额度的独立意见
公司为规范加强对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的
规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，拟对控股子公司融
资进行担保额度不超过 5.50 亿元，公司本次对外担保对象均为本公
司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保，是为了满足各子
公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该担保事项符合相关规定，
其决策程序合法、有效，我们同意公司为其提供上述担保额度。
七、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第
五次会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第
五届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 20 日