上海延华智能科技（集团）股份有限公司
       关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明
    一、公司 2018 年度利润分配预案

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实

现归属于上市公司股东的净利润为-285,704,102.57 元，其中母公司

实现净利润-187,471,824.11 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司可

供分配利润-160,789,721.45 元。

    公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不进行利润分配，也

不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

    二、2018 年度公司不进行利润分配的原因

    鉴于公司 2018 年度亏损，且综合考虑公司的整体发展规划，在

扩展业务时需要充足资金用于投资发展，为了保障公司持续发展、平

稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，更好地保障和维护股东权益，

公司拟定上述利润分配预案。

    三、未分配利润的用途和计划

    公司 2018 年度未分配利润累积滚存至下一年度，满足围绕产业

持续投入需要。公司重视以现金分红回报方式，同时需要保障产业持

续发展的需要，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，

综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回

报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公

司发展的成果。

    四、独立董事意见
    公司2018年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等

因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股

份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的规定，

不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意

公司2018年度利润分配预案，并同意将相关议案提交公司2018年年度

股东大会审议。

    五、监事会意见

    公司 2018 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公

司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》的规定，不存在损

害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第五届董

事会第五次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序

合法、合规，监事会同意公司 2018 年度利润分配预案。



    特此说明。



                        上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                    2019 年 4 月 19 日