证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2019-022




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                   第五届监事会第三次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届监事会第三次会议通知于 2019 年 4 月 9 日以电话、书面方式

通知各位监事，会议于 2019 年 4 月 19 日（星期五）以现场结合通讯

方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监

事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》

等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份

有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议

事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通

过如下议案：

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2018 年年度报告全文及摘要》

     经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2018年年

度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，符

合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、

准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

     该议案经全体监事 1/2 以上同意。
    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年年度报告》

全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查

阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

供投资者查阅。

    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2018 年度监事会工作报告》

    该议案经全体监事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年度监事会工

作报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供

投资者查阅。

    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2018 年度财务决算报告》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法

规及《公司章程》要求，公司对 2018 年度的经营及财务情况进行决

算，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的

《审计报告》（大信审字[2019]第 17-00031 号）。

    该议案经全体监事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年度财务决算

报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投
资者查阅。

    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2018 年度利润分配预案》

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实

现归属于上市公司股东的净利润为-285,704,102.57 元，其中母公司

实现净利润-187,471,824.11 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司可

供分配利润-160,789,721.45 元。

    鉴于公司 2018 年度亏损，且综合考虑公司的整体发展规划，在

扩展业务时需要充足资金用于投资发展，为了保障公司持续发展、平

稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，更好地保障和维护股东权益，

公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不进行利润分配，也不进

行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

    经全体监事认真核查一致认为：公司 2018 年度利润分配预案符

合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《上海延

华智能科技（集团）股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东分

红回报规划》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的

情形。该事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，独立董事

已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2018

年度利润分配预案。

    该议案经全体监事 1/2 以上同意。

    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2018 年度内部控制有效性自我评价报告》

    经全体监事认真核查一致认为：报告期内公司已经建立较为完善

的内部控制体系，并能够有效地执行，出具的《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司 2018 年度内部控制有效性自我评价报告》全面、

客观、真实地反映公司内部控制制度的建立及运行情况。

    该议案经全体监事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年度内部控制

有 效 性 自 我 评 价 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》

    经全体监事认真核查一致认为：大信会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2018 年度财务审计机构，鉴于其能够恪尽职守，遵循独

立、客观、公证的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计

工作，监事会同意公司续聘其担任公司 2019 年度财务审计机构。

    该议案经全体监事 1/2 以上同意。

    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》

    经全体监事认真核查一致认为：公司拟对控股子公司新增不超过

总额度为 5.50 亿元的担保，各子公司之间的新增担保额度可以在公
司提供的总额度之内进行调整。担保对象均为公司合并报表范围内的

控股子公司，无其他对外担保，有效期自 2018 年年度股东大会通过

之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。本次担保事项不存在损

害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第五届董

事会第五次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序

合法、合规，监事会同意公司为控股子公司提供担保额度的事项。

    该议案经全体监事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于公司 2019 年预

计为全资及控股子公司提供担保额度的公告》刊登于《证券时报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议了《关于

调整公司监事津贴的议案》

    依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上海延

华智能科技（集团）股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，

为了进一步强化监事勤勉尽责，激发积极性，更好发挥监事职能，依

据公司所处的地区、行业、规模的薪酬水平，结合实际经营情况，拟

将公司股东监事津贴由每人 6.0 万元/年(税前)调整至 8.4 万元/年

(税前)。对在公司任职的职工监事津贴由 0 万元/年(税前)调整至 1.2

万元/年（税前）。

    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   备查文件：

   1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第三

次会议决议》



   特此公告。




                       上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         监事会

                                    2019 年 4 月 20 日