证券代码：002178           证券简称：延华智能        公告编号：2019-026




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
           关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第五次会议决议，公司将于 2019 年 5 月 17 日（星期五）

召开 2018 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

     （一）会议召集人：公司董事会

     （二）股权登记日：2019 年 5 月 10 日（星期五）

     （三）召开时间：

     1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00

至 17:00；

     2、网络投票时间：2019 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 17 日；

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2019 年 5 月 17 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交

易所交易互联网投票系统投票的时间为：2019 年 5 月 16 日 15:00 至

2019 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意期间。

     （四）召开地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功

能报告厅
    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）参加股东大会的方式：

     公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投

票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，

以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两

种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

    （七）参加对象：

    1、截止 2019 年 5 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席

本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形

式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会将审议以下九项议案：

    1、《2018 年年度报告全文及摘要》

    2、《2018 年度董事会工作报告》

    3、《2018 年度监事会工作报告》

    4、《2018 年度财务决算报告》
    5、《2018 年度利润分配预案》

    6、《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》

    7、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》

    8、《关于调整公司董事津贴的议案》

    9、《关于调整公司监事津贴的议案》

    （二）议案 1 至 2、议案 4 至 8 经公司第五届董事会第五次会议

审议通过，议案 1、议案 3 至 7、议案 9 已经公司第五届监事会第三

次会议审议通过，其中《上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2018 年年度报告摘要》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公

司关于公司预计为控股子公司提供担保额度的公告》于 2019 年 4 月

20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上，供投资者查阅。《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018

年年度报告》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年度

监事会工作报告》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018

年 度 财 务 决 算 报 告 》 于 2019 年 4 月 20 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

    （三）独立董事将在本次年度股东大会上述职，《独立董事述职

报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者

查阅。

    三、议案编码
                                                               备注
议案编码                      议案名称                      （该列打勾
                                                            栏目可以投
                                                           票）


 100.00         总议案：除累积投票议案外的所有议案          √

                            非累积投票议案

  1.00    《2018 年年度报告全文及摘要》                     √

  2.00    《2018 年度董事会工作报告》                       √

  3.00    《2018 年度监事会工作报告》                       √

  4.00    《2018 年度财务决算报告》                         √

  5.00    《2018 年度利润分配预案》                         √

  6.00    《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》      √

  7.00    《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》    √

  8.00    《关于调整公司董事津贴的议案》                    √

  9.00    《关于调整公司监事津贴的议案》                    √

    四、参与现场会议的股东的登记方法

    （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

登记手续；

    （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

    （三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、

委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

    （四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复

印件），不接受电话登记；

    （五）登记时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）9:30-11:30，

14:30-16:30；

    （六）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件一。

    六、其它事项

    （一）会议联系人：唐文妍、王垒宏

    电话：021-61818686*309

    传真：021-61818696

    地址：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼

    邮编：200060

    （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

    七、备查文件

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第五

次会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第三

次会议决议》



    特此公告。



                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                     2019 年 4 月 20 日
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序

    1.投票代码：362178。

    2.投票简称：延华投票。

    3.填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有

议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过互联网投票系统的投票程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间 2019 年 5 月 16 日下午 3:00，

结束时间为 2019 年 5 月 17 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件二：

                                授权委托书
         本人（本单位）                作为上海延华智能科技（集团）

股份有限公司的股东，兹委托                先生/女士代表出席上海延华

智能科技（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会，受托人有权

依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，

并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    委托人身份证号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数量：                                    股

    受托人身份证号码：

    受托人（签字）：

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                 备注        表决结果
议案
                     议案名称                 该列打勾的栏   同   反 弃
编码
                                                目可以投票   意   对 权
100.00   总议案：除累积投票议案外的所有议案        √

                            非累积投票议案

1.00     《2018 年年度报告全文及摘要》             √

2.00     《2018 年度董事会工作报告》               √

3.00     《2018 年度监事会工作报告》               √

4.00     《2018 年度财务决算报告》                 √

5.00     《2018 年度利润分配预案》                 √
        《关于聘任公司 2019 年度财务审计机
 6.00                                                 √
        构的议案》

        《关于公司预计为控股子公司提供担
 7.00                                                 √
        保额度的议案》

 8.00   《关于调整公司董事津贴的议案》                √

 9.00   《关于调整公司监事津贴的议案》                √

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

     是（      ）      否（       ）

   本委托书有效期限：

   委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

   委托日期：        年    月     日

    说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单
位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
    注：1、股东请在选项中打√；    2、每项均为单选，多选无效。
附件三：

                        股东大会参会登记表



致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司



    截止 2019 年 5 月 10 日下午深圳证券交易所收市后本公司（或

本人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司

2018 年年度股东大会。



    姓 名：

    身份证号码：

    股东账户：

    持股数：

    联系电话：

    邮政编码：

    联系地址：




                            股东签字（法人股东盖章） ：

                               日期：    年 月 日