证券代码：002178           证券简称：延华智能       公告编号：2019-037



             上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于收到股东华融（天津自贸区）投资股份有限公司提交的
                   股东大会临时提案的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或

“延华智能”）于2019年5月6日收到公司股东华融（天津自贸区）投资

股份有限公司（以下简称“华融津投”）通过邮件方式送达的《关于

提请增加上海延华智能科技（集团）股份有限公司2018年年度股东大

会临时提案的函》及相关附件，提请公司董事会在2018年年度股东大

会上增加三项临时提案：提案一《关于修改<上海延华智能科技（集

团）股份有限公司章程>的议案》、提案二《关于修改<上海延华智能

科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、提案三《关

于修改<上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则>

的议案》。

     一、董事会意见

     收到上述提案后，公司董事会高度重视，立即对上述提案的相关

文件进行审核。董事会认为：

     华融津投具有提出临时议案的法定资格。根据公司章程第一百一

十四条第（十二）项的规定，董事会具有“制定本章程修改方案”的

职责。华融津投提出的临时提案涉及修改公司章程及相关议事规则，
对公司的经营决策起关键作用，应由董事会先行调研、论证，制定修

改方案，再提交股东大会进行审议。

    公司董事会将充分听取股东对章程的修改意见和建议、尽快制定

章程修改方案、另行召集临时股东大会进行审议，以落实股东提案权

及维护公司广大股东的合法权益。

    同时，公司近期正根据中国证监会最新监管精神，统一筹划章程

及相关内控制度的修改方案，相关方案宜一并提交股东大会审议。

    综上，公司董事会暂未将修改章程等议案提交公司 2018 年年度

股东大会，相关事项将另行召集临时股东大会予以审议。



    二、其他情况说明

    公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定信息披露

媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

    三、备查文件

    1、华融津投送达的《关于提请增加上海延华智能科技（集团）

股份有限公司2018年年度股东大会临时提案的函》



    特此公告。

                       上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                       董事会

                                    2019 年 5 月 8 日