延华智能:关于收到股东华融(天津自贸区)投资股份有限公司提交的股东大会临时提案的公告2019-05-08
证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2019-037
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于收到股东华融(天津自贸区)投资股份有限公司提交的
股东大会临时提案的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或
“延华智能”)于2019年5月6日收到公司股东华融(天津自贸区)投资
股份有限公司(以下简称“华融津投”)通过邮件方式送达的《关于
提请增加上海延华智能科技(集团)股份有限公司2018年年度股东大
会临时提案的函》及相关附件,提请公司董事会在2018年年度股东大
会上增加三项临时提案:提案一《关于修改<上海延华智能科技(集
团)股份有限公司章程>的议案》、提案二《关于修改<上海延华智能
科技(集团)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、提案三《关
于修改<上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规则>
的议案》。
一、董事会意见
收到上述提案后,公司董事会高度重视,立即对上述提案的相关
文件进行审核。董事会认为:
华融津投具有提出临时议案的法定资格。根据公司章程第一百一
十四条第(十二)项的规定,董事会具有“制定本章程修改方案”的
职责。华融津投提出的临时提案涉及修改公司章程及相关议事规则,
对公司的经营决策起关键作用,应由董事会先行调研、论证,制定修
改方案,再提交股东大会进行审议。
公司董事会将充分听取股东对章程的修改意见和建议、尽快制定
章程修改方案、另行召集临时股东大会进行审议,以落实股东提案权
及维护公司广大股东的合法权益。
同时,公司近期正根据中国证监会最新监管精神,统一筹划章程
及相关内控制度的修改方案,相关方案宜一并提交股东大会审议。
综上,公司董事会暂未将修改章程等议案提交公司 2018 年年度
股东大会,相关事项将另行召集临时股东大会予以审议。
二、其他情况说明
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媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、华融津投送达的《关于提请增加上海延华智能科技(集团)
股份有限公司2018年年度股东大会临时提案的函》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 8 日