延华智能：关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2019-05-08
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-035
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2019 年 4 月 20 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2018 年
年度股东大会通知的公告》，公司定于 2019 年 5 月 17 日（星期五）
召开 2018 年年度股东大会。
2019 年 5 月 6 日，公司控股股东上海雁塔科技有限公司（以下
简称“雁塔科技”）向公司董事会提交了关于在 2018 年年度股东大会
上增加《关于控股股东上海雁塔科技有限公司增持公司股份计划替代
方案的议案》的书面文件。
雁塔科技直接持有公司 67,389,136 股股票，通过受托行使投票
权的方式拥有公司 67,389,137 股股票对应的投票权,合计拥有公司
134,778,273 股股票对应的投票权，占公司总股本的 18.92%。根据《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规
定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。
董事会认为，雁塔科技具有提出临时提案的法定资格，其提案内
容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，
提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股
东大会议事规则》等有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时议
案提交 2018 年年度股东大会进行审议。
除增加上述临时提案外，公司 2018 年年度股东大会的召开时间、
地点、方式、股权登记日等相关事项不变。
现将增加提案后公司 2018 年年度股东大会的有关事项补充通知
如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2019 年 5 月 10 日（星期五）
（三）召开时间：
1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00
至 17:00；
2、网络投票时间：2019 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 17 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019 年 5 月 17 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所交易互联网投票系统投票的时间为：2019 年 5 月 16 日 15:00 至
2019 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意期间。
（四）召开地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功
能报告厅
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：
公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投
票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两
种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）参加对象：
1、截止 2019 年 5 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席
本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形
式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下议案：
1、《2018 年年度报告全文及摘要》
2、《2018 年度董事会工作报告》
3、《2018 年度监事会工作报告》
4、《2018 年度财务决算报告》
5、《2018 年度利润分配预案》
6、《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》
8、《关于调整公司董事津贴的议案》
9、《关于调整公司监事津贴的议案》
10、《关于控股股东上海雁塔科技有限公司增持公司股份计划替
代方案的议案》
本次股东大会议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（二）议案 1 至 2、议案 4 至 8 经公司第五届董事会第五次会议
审议通过，议案 1、议案 3 至 7、议案 9 经公司第五届监事会第三次
会议审议通过，议案 10 为股东雁塔科技增加的临时提案，提请本次
股东大会审议。
其中：
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年年度报告摘
要》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于公司预计为控
股子公司提供担保额度的公告》于 2019 年 4 月 20 日刊登在《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年年度报告》、
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年度监事会工作报
告》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年度财务决算
报 告 》 于 2019 年 4 月 20 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
《关于控股股东上海雁塔科技有限公司增持公司股份计划的进
展暨增持替代方案的公告》于 2019 年 5 月 8 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
（三）独立董事将在本次年度股东大会上述职，《独立董事述职
报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者
查阅。
（四）特别提示：
1、议案 10 关联股东上海雁塔科技有限公司须在本次股东大会上
回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及
时公开披露。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 （该列打勾栏
目可以投票）
100.00 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《2018 年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2018 年度财务决算报告》 √
5.00 《2018 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》 √
8.00 《关于调整公司董事津贴的议案》 √
9.00 《关于调整公司监事津贴的议案》 √
《关于控股股东上海雁塔科技有限公司增持公司股
10.00 √
份计划替代方案的议案》
四、参与现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、
委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复
印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）9:30-11:30，
14:30-16:30；
（六）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、其它事项
（一）会议联系人：唐文妍、王垒宏
电话：021-61818686*309
传真：021-61818696
地址：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼
邮编：200060
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第五
次会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第三
次会议决议》
3、上海雁塔科技有限公司提交的《关于增加上海延华智能科技
（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会临时提案的函》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 8 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362178。
2.投票简称：延华投票。
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间 2019 年 5 月 16 日下午 3:00，
结束时间为 2019 年 5 月 17 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为上海延华智能科技（集团）
股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海延华
智能科技（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会，受托人有权
依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决结果
议案
议案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
100.00 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《2018 年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2018 年度财务决算报告》 √
5.00 《2018 年度利润分配预案》 √
《关于聘任公司 2019 年度财务审计机
6.00 √
构的议案》
《关于公司预计为控股子公司提供担
7.00 √
保额度的议案》
8.00 《关于调整公司董事津贴的议案》 √
9.00 《关于调整公司监事津贴的议案》 √
《关于控股股东上海雁塔科技有限公
10.00 √
司增持公司股份计划替代方案的议案》
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托
人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
附件三：
股东大会参会登记表
致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司
截止 2019 年 5 月 10 日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本
人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司 2018
年年度股东大会。
姓 名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
股东签字（法人股东盖章） ：
日期： 年 月 日
