证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-039
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会议案 10《关于控股股东上海雁塔科技有限公司
增持公司股份计划替代方案的议案》未获通过。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长潘晖先生。
3、现场会议地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多
功能报告厅。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 17 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 5 月 17 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2019 年 5 月 16 日
下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意期间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计
316 人，代表股份 297,119,027 股，占公司总股本的 41.7212%。其中：
1、现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东 7 人，代表股份 157,071,994 股，占公司总
股本的 22.0559%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 309 人，代表股份 140,047,033 股，占公司
总股本的 19.6653%。
3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 313 人，代表股份 38,357,033
股，占公司总股本的 5.3861%。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，
代表有表决权的股份为 22,293,721 股，占公司总股本的 3.1305%。
通过网络投票的中小股东 308 人，代表股份 16,063,312 股，占公司
总股本的 2.2556%。
公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，金茂凯德律
师事务所龚嘉驰律师、崔源律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下
议案：
1、《2018 年年度报告全文及摘要》
总表决结果：
282,798,864 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 95.1803%；
10,533,363 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 3.5452%；
3,786,800 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数
的 1.2745%。
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
24,036,870 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 62.6661%；
10,533,363 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 27.4614%；
3,786,800 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 9.8725%。
本议案已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过。
2、《2018 年度董事会工作报告》
总表决结果：
282,715,864 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 95.1524%；
11,100,663 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 3.7361%；
3,302,500 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数
的 1.1115%。
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
23,953,870 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 62.4497%；
11,100,663 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 28.9404%；
3,302,500 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 8.6099%。
本议案已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过。
3、《2018 年度监事会工作报告》
总表决结果：
282,710,064 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 95.1504%；
11,132,663 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 3.7469%；
3,276,300 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数
的 1.1027%。
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
23,948,070 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 62.4346%；
11,132,663 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 29.0238%；
3,276,300 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 8.5416%。
本议案已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过。
4、《2018 年度财务决算报告》
总表决结果：
282,707,864 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 95.1497%；
10,929,663 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 3.6785%；
3,481,500 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数
的 1.1718%。
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
23,945,870 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 62.4289%；
10,929,663 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 28.4945%；
3,481,500 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 9.0766%。
本议案已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过。
5、《2018 年度利润分配预案》
总表决结果：
282,951,064 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 95.2316%；
11,768,063 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 3.9607%；
2,399,900 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.8077%。
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
24,189,070 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 63.0629%；
11,768,063 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 30.6803%；
2,399,900 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 6.2568%。
本议案已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过。
6、《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》
总表决结果：
282,893,964 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 95.2123%；
12,160,963 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 4.0930%；
2,064,100 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.6947%。
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
24,131,970 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 62.9141%；
12,160,963 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 31.7046%；
2,064,100 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 5.3813%。
本议案已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过。
7、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决结果：
281,725,219 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 94.8190%；
13,753,208 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 4.6289%；
1,640,600 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.5521%。
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
22,963,225 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 59.8671%；
13,753,208 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 35.8558%；
1,640,600 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 4.2771%。
本议案已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过。
8、《关于调整公司董事津贴的议案》
总表决结果：
282,178,319 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 94.9715%；
13,697,808 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 4.6102%；
1,242,900 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.4183%。
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
23,416,325 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 61.0483%；
13,697,808 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 35.7113%；
1,242,900 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 3.2404%。
本议案已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过。
9、《关于调整公司监事津贴的议案》
总表决结果：
282,197,819 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 94.9780%；
13,678,308 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 4.6036%；
1,242,900 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.4184%。
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
23,435,825 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 61.0992%；
13,678,308 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 35.6605%；
1,242,900 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 3.2403%。
本议案已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过。
10、《关于控股股东上海雁塔科技有限公司增持公司股份计划替
代方案的议案》
关联股东上海雁塔科技有限公司回避表决，其直接持有及受托行
使表决权的股份共计 134,778,273 股不计入有效表决权，本议案有效
表决权股份为 162,340,754 股。
总表决结果：
21,804,570 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 13.4314%；
16,413,063 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 10.1103%；
124,123,121 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的 76.4583%。
其中，持股 5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：
21,804,570 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数 56.8463%；
16,413,063 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 42.7902%；
139,400 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.3635%。
关联股东上海雁塔科技有限公司回避表决。本议案未获得出席会
议的其他股东所持表决权过半数通过。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所龚嘉驰律师、崔源律师出席并见证了本
次会议，认为：本次股东大会的召集、召开程序及临时提案的程序符
合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会提出临时提案的股东资格及出席本次会议人员的资格均合法有效，
本次会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年年度股东
大会会议决议》
2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股
份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 18 日
