证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2019-046


            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
          第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第七次（临时）会议通知于 2019 年 6 月 28 日以电话、

书面方式通知各位董事，会议于 2019 年 7 月 5 日（星期五）以现场

结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，

由公司董事长潘晖先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司

法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事

会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会

议通过如下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于注销分公司的议案》

     根据公司经营规划及各分公司实际运营情况，为降低管理运营成

本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，公司拟注销上

海延华智能科技（集团）股份有限公司深圳分公司、上海延华智能科

技（集团）股份有限公司江西分公司。注销分公司事宜经公司董事会

审议后，需按规定程序办理工商注销手续，公司董事会同意授权公司

管理层负责办理注销的相关事宜。
    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于注销分公司的公

告》已于 2019 年 7 月 6 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于终止发起设立产业投资基金的议案》

    公司于 2018 年 7 月 3 日召开第四届董事会第三十七次（临时）

会议，审议通过《关于签署合伙协议暨发起设立产业投资基金的议案》，

同意公司及公司全资子公司上海业智电子科技有限公司（以下简称

“业智电子”）与南通金玖锐信投资管理有限公司、南通市通州区惠

通投资有限责任公司、江苏金财投资有限公司和嘉兴鸿潆三号投资合

伙企业（有限合伙）签署《延华金玖智能制造产业投资基金（有限合

伙）合伙协议》。公司拟作为有限合伙人出资人民币 3,200 万元、业

智电子拟作为普通合伙人出资人民币 1,000 万元与上述协议签订主

体共同发起设立南通延华金玖智能制造产业投资基金合伙企业（有限

合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”） ，基金规模为人民币 4.04

亿元。

    现由于《延华金玖智能制造产业投资基金（有限合伙）合伙协议》

签署以来，上述基金的设立尚未有实质性的进展，合伙企业未完成工

商注册登记，各方未对基金实际出资。基于宏观经济形势及市场环境

的变化，公司结合自身的实际发展情况，经审慎考虑及各方友好协商

一致，决定终止发起设立上述基金。公司董事会授权公司管理层办理
终止发起设立上述基金的事宜并签署相关协议。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于终止发起设立产

业投资基金的公告》已于 2019 年 7 月 6 日刊登于《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第

七次（临时）会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第

五届董事会第七次（临时）会议相关事项发表的独立意见》



    特此公告。




                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                          董事会

                                      2019 年 7 月 6 日