证券代码：002178        证券简称：延华智能          公告编号：2019-047




             上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                     关于注销分公司的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、注销分公司概述

     根据公司经营规划及各分公司实际运营情况，为降低管理运营成

本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，上海延华智能

科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）决

定注销上海延华智能科技（集团）股份有限公司深圳分公司、上海延

华智能科技（集团）股份有限公司江西分公司。

     根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》及公司《董

事会议事规则》等规定，本次注销分公司属于董事会审批权限范围，

无须提交公司股东大会审议。该事项已经公司第五届董事会第七次

（临时）会议审议通过。

     二、注销分公司的基本情况

     （一）深圳分公司

     1、名称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司深圳分公司

     2、统一社会信用代码：91440300678550743B

     3、成立日期：2008 年 05 月 23 日

     4、营业场所：深圳市南山区桃源街道学苑大道 1001 号南山智园

A3 栋 4 楼
    5、负责人：刘慧君

    6、经营范围：楼宇智能化工程、公共安全防范工程的设计、施

工（取得建设主管部门的资质证书，方可经营）；电子产品、通信设

备、金属材料、建筑材料、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机

软硬件及配件的销售。

    （二）江西分公司

    1、名称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司江西分公司

    2、统一社会信用代码：91360125MA35J66T29

    3、成立日期：2016 年 06 月 06 日

    4、营业场所：江西省南昌市红谷滩新区新里梵顿公馆 4 号商业

楼 05 号商铺（第 1-2 层）

    5、负责人：刘慧君

    6、经营范围：工程管理；云平台服务；云软件服务；机电设备

安装建设工程专业施工；消防设施建设工程设计施工一体化；建筑智

能化建设工程设计施工一体化；信息系统集成服务；计算机网络系统

集成；计算机专业四技服务；智能化、信息化与节能的设备与系统的

运行维护服务；从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服

务与技术开发、技术转让；合同能源管理；医疗软件、交通软件、能

源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售；销售电子产品、

通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件；承包境外建筑智能

化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目；

从事货物及技术的进出口业务；商务咨询服务；国内贸易(除专项规
定）

       三、注销分公司的原因及对公司的影响

    本次注销分公司是考虑了各分公司的实际运营情况，满足了公司

经营规划的需要，有利于公司降低管理运营成本，优化组织架构，提

高公司的管理效率和运作效率。

    本次注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会

对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持

续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小

股东利益的情形。

       四、其他

    上述注销分公司事宜经公司董事会审议后，需按规定程序办理工

商注销手续，公司董事会同意授权公司管理层负责办理注销的相关事

宜。

       五、备查文件

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第七

次（临时）会议决议》



    特此公告。



                          上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                            董事会

                                       2019 年 7 月 6 日