证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2019-048


           上海延华智能科技（集团）股份有限公司
             关于终止发起设立产业投资基金的公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、产业投资基金概述

    上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或

“上市公司”）曾于 2018 年 7 月 3 日召开第四届董事会第三十七次（临

时）会议，审议通过《关于签署合伙协议暨发起设立产业投资基金的

议案》，同意公司及公司全资子公司上海业智电子科技有限公司（以

下简称“业智电子”）与南通金玖锐信投资管理有限公司、南通市通

州区惠通投资有限责任公司、江苏金财投资有限公司和嘉兴鸿潆三号

投资合伙企业（有限合伙）签署《延华金玖智能制造产业投资基金（有

限合伙）合伙协议》。公司拟作为有限合伙人出资人民币 3,200 万元、

业智电子拟作为普通合伙人出资人民币 1,000 万元与上述协议签订

主体共同发起设立南通延华金玖智能制造产业投资基金合伙企业（有

限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”） ，基金规模为人民币

4.04 亿元。具体内容详见 2018 年 7 月 4 日刊登于《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司关于签署合伙协议暨发起设立产业投资基金的公告》

（公告编号：2018-068）。

    2019年7月5日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议审议
通过《关于终止发起设立产业投资基金的议案》，同意公司终止发起

设立上述基金。

    根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》及《上海

延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》等规定，该终

止事项属于董事会审批权限，无须提交公司股东大会审议。

    二、终止发起设立产业投资基金的原因

    由于《延华金玖智能制造产业投资基金（有限合伙）合伙协议》

签署以来，上述基金的设立尚未有实质性的进展，合伙企业未完成工

商注册登记，各方未对基金实际出资。基于宏观经济形势及市场环境

的变化，公司结合自身的实际发展情况，经审慎考虑及各方友好协商，

决定终止发起设立上述基金。

    三、本次终止事项对公司的影响

    截至本公告披露日，公司尚未就本次发起设立产业投资基金进行

实际出资，产业投资基金尚未在中国证券投资基金业协会办理登记备

案手续，且未开展实质性运营。本次终止发起设立产业投资基金事项

不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

    公司将继续利用资本市场平台，加快公司产业升级和发展的步伐，

为公司持续健康发展提供保障和助力。

    四、备查文件

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第七

次（临时）会议决议》
    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第

五届董事会第七次（临时）会议相关事项发表的独立意见》



    特此公告。



                       上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                       董事会

                                    2019年7月6日